Η Βουλή ενέκρινε αλλαγές στον Νόμο περί Ξεπλύματος Χρήματος

Φωτογραφία: Άνι Πετρόβα

Η Βουλή ενέκρινε αλλαγές στον Νόμο περί Ξεπλύματος Χρήματος που απαιτούν οι εταιρείες να δηλώνουν την ταυτότητα του ιδιοκτήτη τους. Οι εταιρείες που δεν έχουν εγγραφεί στο Εμπορικό Μητρώο ή στο Bulstat πρέπει να υποβάλλουν δηλώσεις για τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους. Εκτός από τις υπεράκτιες εταιρείες, δηλώσεις πρέπει να υποβάλλουν και οι ανώνυμες εταιρείες. Η Κεντρική Τράπεζα Βουλγαρίας πρέπει να ενημερώνει τα ευρωπαϊκά εποπτικά όργανα για την αποτροπή περιπτώσεων ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας,. Με τις τροποποιήσεις πρόεδροι, πρωθυπουργοί, υπουργοί και βουλευτές επίσης υπόκεινται σε ελέγχους για την προέλευση των χρημάτων τους σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές.


Περισσότερα στην κατηγορία

Αικατερίνα Ζαχάριεβα

Η Βουλγαρία και η Κροατία απογοητευμένες από την αναβολή των διαπραγματεύσεων με τα Σκόπια και τα Τίρανα

«Η Βουλγαρία επικροτεί την τοποθέτηση των Δυτικών Βαλκανίων μεταξύ των προτεραιοτήτων της Κροατικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ, το πρώτο εξάμηνο του 2020». Αυτό είπε η αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας, Αικατερίνα..

δημοσίευση: 10/18/19 6:51 PM
Τζοκ Πολφρίμαν (στο κέντρο)

Η Αυστραλία ζήτησε βοήθεια από την ΕΕ για την υπόθεση «Πολφρίμαν»

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, Μαρίς Πέιν (Marise Payne), μιλώντας στην βουλή της χώρας της, έκανε έκκληση στο βουλγάρικο κράτος να επιτρέψει να εγκαταλείψει την χώρα μας ο Τζοκ Πολφρίμαν, αυστραλός πολίτης που εξέτιε ποινή για δολοφονία στην..

δημοσίευση: 10/18/19 6:38 PM
Αικατερίνα Ζαχάριεβα

Η Βουλγαρία ενδιαφέρεται για εποικοδομητική συνεργασία με την Ρωσία

«Η Βουλγαρία ενδιαφέρεται για διάλογο με την Ρωσία σαν ίσος προς ίσο και με όφελος και για τις δύο πλευρές, είπε η υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας, Αικατερίνα Ζαχάριεβα, σε συνέντευξή της για το ΤΑΣΣ. Φυσικά το κίνητρό μας είναι τα εθνικά μας..

δημοσίευση: 10/18/19 4:50 PM