Η Βουλή ενέκρινε αλλαγές στον Νόμο περί Ξεπλύματος Χρήματος

Φωτογραφία: Άνι Πετρόβα

Η Βουλή ενέκρινε αλλαγές στον Νόμο περί Ξεπλύματος Χρήματος που απαιτούν οι εταιρείες να δηλώνουν την ταυτότητα του ιδιοκτήτη τους. Οι εταιρείες που δεν έχουν εγγραφεί στο Εμπορικό Μητρώο ή στο Bulstat πρέπει να υποβάλλουν δηλώσεις για τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους. Εκτός από τις υπεράκτιες εταιρείες, δηλώσεις πρέπει να υποβάλλουν και οι ανώνυμες εταιρείες. Η Κεντρική Τράπεζα Βουλγαρίας πρέπει να ενημερώνει τα ευρωπαϊκά εποπτικά όργανα για την αποτροπή περιπτώσεων ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας,. Με τις τροποποιήσεις πρόεδροι, πρωθυπουργοί, υπουργοί και βουλευτές επίσης υπόκεινται σε ελέγχους για την προέλευση των χρημάτων τους σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές.


Περισσότερα στην κατηγορία

Τσβέτα Καραγιάντσεβα

Η Ιταλία υποστηρίζει τη ένταξη της Βουλγαρίας στο Σένγκεν

Μετά από συνάντησή της με την Πρόεδρο της Γερουσίας της Ιταλικής Δημοκρατίας Μαρία Καζελάτι, η Πρόεδρος της Βουλής της Βουλγαρίας Τσβέτα Καραγιάντσεβα ανακοίνωσε ότι η Ιταλία υποστηρίζει την πλήρη ένταξη της Βουλγαρίας στο Σένγκεν. Η αύξηση των ιταλικών..

δημοσίευση: 5/23/19 6:55 PM

Η Γ.Δ. της UNESCO επισκέπτεται τη Βουλγαρία για την Ημέρα της Βουλγαρικής Παιδείας και Πολιτισμού

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας Ρούμεν Ράντεφ η Γενική Διευθύντρια της UNESCO Audrey Azoulay, επισκέπτεται την Βουλγαρία την 23η και 24η Μαΐου. Η Audrey Azoulay θα συμμετάσχει στον εορτασμό της 24ης Μαΐου, της Ημέρας της..

δημοσίευση: 5/23/19 6:45 PM
Κεντρική Εκλογική Επιτροπή

Ευρωεκλογές 2019: 2500 παρατηρητές από 14 ΜΚΟ στις ευρωεκλογές της Κυριακής

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 2500 παρατηρητές από 14 ΜΚΟ έχουν εγγραφεί ως παρατηρητές στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα διεξαχθούν την Κυριακή 26η Μαΐου. Η ΚΕΕ, ανέφερε ως πρόβλημα ότι ορισμένοι ψηφοφόροι..

δημοσίευση: 5/23/19 6:23 PM