Podcast στα ελληνικά
Μέγεθος κειμένου
Βουλγαρική Εθνική Ραδιοφωνία © 2024 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται σύμφωνα με τον νόμο

Η Βουλή ενέκρινε αλλαγές στον Νόμο περί Ξεπλύματος Χρήματος

Φωτογραφία: Άνι Πετρόβα

Η Βουλή ενέκρινε αλλαγές στον Νόμο περί Ξεπλύματος Χρήματος που απαιτούν οι εταιρείες να δηλώνουν την ταυτότητα του ιδιοκτήτη τους. Οι εταιρείες που δεν έχουν εγγραφεί στο Εμπορικό Μητρώο ή στο Bulstat πρέπει να υποβάλλουν δηλώσεις για τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους. Εκτός από τις υπεράκτιες εταιρείες, δηλώσεις πρέπει να υποβάλλουν και οι ανώνυμες εταιρείες. Η Κεντρική Τράπεζα Βουλγαρίας πρέπει να ενημερώνει τα ευρωπαϊκά εποπτικά όργανα για την αποτροπή περιπτώσεων ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας,. Με τις τροποποιήσεις πρόεδροι, πρωθυπουργοί, υπουργοί και βουλευτές επίσης υπόκεινται σε ελέγχους για την προέλευση των χρημάτων τους σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές.




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Περισσότερα στην κατηγορία

Προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους σε 13 περιοχές στην Κεντρική και Ανατολική Βουλγαρία

Την Πέμπτη, οι ελάχιστες θερμοκρασίες στη Βουλγαρία θα κυμανθούν μεταξύ 7 και 12°, στη Σόφια 8°. Μέχρι το μεσημέρι ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος έως αίθριος. Στην Κεντρική και Ανατολική Βουλγαρία, οι νεφώσεις θα αυξηθούν και κατά τόπους θα..

δημοσίευση: 3/27/24 7:15 PM

Το INSAIT είναι ένα από τα κορυφαία ινστιτούτα στον κόσμο που εργάζονται στην τεχνητή νοημοσύνη

Το βουλγαρικό ινστιτούτο INSAIT πέτυχε παγκόσμια επιτυχία με 16 άρθρα στο συνέδριο CVPR - το πιο δημοφιλές φόρουμ για την τεχνητή νοημοσύνη και την όραση υπολογιστών στον κόσμο. Η επιτυχία κατατάσσει τη χώρα στην πρώτη δεκάδα της Ευρώπης, ανακοίνωσε..

δημοσίευση: 3/27/24 1:08 PM

Το ΣτΑ-ΔΒ θα επιστρέψουν ανεκπλήρωτη την δεύτερη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης

Θα επιστρέψουμε τον φάκελο άδειο, δήλωσε στο bTV ο συμπρόεδρος του «Συνεχίζουμε την αλλαγή» Κίριλ Πετκόφ. Την διερευνητική εντολή θα δεχτεί ο υπό παραίτηση πρωθυπουργός Νικολάι Ντένκοφ, αλλά λόγω της άρνησης του GERB-ΕΔΔ να διαπραγματευτεί με το..

δημοσίευση: 3/27/24 9:27 AM