El Parlamento introduce enmiendas a la Ley contra el blanqueo de capitales

El Parlamento de Bulgaria ha aprobado cambios  en la Ley contra el Blanqueo de Dinero, los cuales exigen que las empresas  identifiquen  a sus dueños. Las  sociedades que no estén  registradas  en el registro Comercial o  en Bulstat deberán cursar declaraciones  sobre sus dueños efectivos. Además de las empresas  off shore deberán  presentar declaraciones  las sociedades anónimas .El banco nacional de  Bulgaria deberá  informar a los órganos europeos de supervisión  al frustrar  casos de lavado  de dinero y de  dinero para financiación del terrorismo. Se suprime  la obligación de que  los abogados  deban  informar a la Agencia Estatal  para a Seguridad Nacional sobre cada uno de sus clientes. A raíz de los cambios los presidentes, primeros  ministros, ministros y  diputados de Bulgaria  también estarán sujetos a  verificaciones  del origen  de sus capitales a la  hora de  proceder a  transacciones y operaciones financieras.


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