Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Изправят трима пред съда за пране на пари и данъчни престъпления

Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми трима души за пране на пари и данъчни престъпления в големи размери.  Действията са в резултат на акцията от първи март, проведена  на територията на Пловдив, София, Разград и Велико Търново. 

Тогава бяха обискирани жилища и офиси, в чийто трезори са открити общо около 600 000 лева, в различна валута, както и документи, компютърни конфигурации и други техника.  На 1 март 2019 г. под ръководството на Окръжна прокуратура-Пловдив, съвместно със служители от сектор „Икономическа полиция“ при ОД на МВР-Пловдив и на ГДБОП-София, е проведена специализирана операция за извършени данъчни престъпления и пране на пари на територията на градовете Пловдив, София, Разград и Велико Търново.  

Тогава бяха обискирани жилища и офиси, в чийто трезори са открити общо около 600 000 лева, в различна валута, както и документи, компютърни конфигурации и други техника. От задържаните девет души, конкретни обвинения са повдигнати на трима. До момента е установено, че в рамките на две години - от март 2017 до март 2019, чрез седем търговски дружества, регистрирани в България, са извършвани парични преводи в брой  за 5 000 000 лв., адресирани  към фирми в Полша и Италия.  

Управителите  на „кухите“  български компании са били подставени лица, с нисък социален и финансов статус, поръчвали фиктивно стоки като  козметика, перилни препарати и др. от Полша и Италия.  Пратките формално пристигали на името на тези фирми, а реалните количества отивали в друга родна фирма, чийто титуляри са двама от задържаните за измамната схема.  

Стоката била разпространявана в магазинната мрежа у нас, като парите от продажбите са укривани, избягвайки данъци за близо  един милион лева, твърди прокуратурата.  Третият задържан за комбината посредничил на седемте български фирми при трансфера на парите по банков път  в Полша и Италия.  

Окръжна прокуратура - Пловдив внесе искане в съда за постоянно „задържане под стража“ спрямо  двама от арестуваните, а третата задържана, 38-годишна жена, е  пусната под  парична гаранция от  10 000 лева. Разследването продължава.




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
Още от категорията

Брестовица отново на протест заради замърсената с манган вода

Жители на Брестовица организират пореден протест, като в края на работния ден (17 ч.) ще блокират Околовръстния път и Пещерско шосе в Пловдив. Недоволството им е породено от качеството на питейната вода в селото, която е с наличие на манган, мътна и негодна за пиене. „Повече няма да се отлага проблемът и да се правят компромиси с питейната..

обновено на 24.04.24 в 07:24

Арменската общност отбелязва 109 г. от геноцида над арменския народ

С кръводарителска акция арменската общност в Пловдив отбелязва 109-та годишнина от  геноцида над народа им. Тя ще премине под надслов "Дарена кръв за пролята кръв" и ще се проведе на площада пред Общината от 11 до 15 ч. Идеята е ужасът на кръвопролитията да бъде превърнат в безценен дар за живот. На днешната дата през 1915 г. в османската..

обновено на 24.04.24 в 07:24

Панаир на учебните предприятия „Млад предприемач“ започва в Пловдив

В Пловдив се открива XXVII Панаир на учебните предприятия „Млад предприемач“. В него ще участват над 700 ученици с 97 учебни предприятия от България, Румъния и Сърбия. Участниците  имат дейности в различни сфери: недвижими имоти, банкова дейност, застраховане, търговия на едро и дребно с различни хранителни и нехранителни стоки; туристически..

обновено на 24.04.24 в 07:24

Ваксината срещу коклюш ще се поставя 45 дни след раждането

Министерството на здравеопазването да позволи първата имунизация срещу коклюш да бъде прилагана по-рано, още месец и половина след раждането, а не, както е заложено в Имунизационния календар – след втория месец на бебето. Това е решено на среща в Министерския съвет днес на служебния министър председател Димитър Главчев, министъра на здравеопазването д-р..

обновено на 24.04.24 в 07:24

Възстановяват фермата за глухари в Девин

Южноцентралното държавно предприятие предвижда да поднови работата на фермата за изкуствено развъждане на глухари в Държавното ловно стопанство "Извора", функционирала в периода 1978-1992 г.  Проектът е залегнал в инвестиционната програма на ЮЦДП, одобрена от МЗХ.  Фермата в Девин е била създадена с идеята за увеличаване плътността на популацията на..

публикувано на 23.04.24 в 17:03