САЩ разследват Danske Bank относно твърденията за пране на пари, свързани с Русия

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Американските правоохранителни органи разследват най-голямата банка в Дания по обвинения в пране на огромни потоци от пари, идващи от Русия и от бивши съветски държави, съобщава "Уолстрий джърнъл", цитирайки документи и източник, запознат със случая.

Министерството на правосъдието, Министерството на финансите и Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC) разследват Danske Bank, след като преди повече от две години е била подадена жалба до SEC относно конфиденциална информация. Проучването продължава и е свързано с финансови транзакции за периода между 2007-а и 2105-а на малкия клон на датската банка в Естония.

По-рано този месец "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че самата Danske Bank провежда собствено разследване, проучвайки преводи за около 150 млрд. долара, които са били преминали през сметки на естонския клон на датската кредитна институция, като тези сметки не са били притежавани от естонски лица, а предимно от руснаци.

Лицата, подали сигналите за нередности, са установили, че Deutsche Bank и Citigroup Inc. - и двете банки, намиращи се под контрола на регулаторните органи на САЩ, са участвали в тези транзакции към и от естонския клон на голямата датска банка. Deutsche Bank е действала като кореспондентска банка на Danske Bank, обслужвайки доларовите банкови преводи на естонския ѝ клон. Офисът на Citigroup в Москва пък се включил в някои от трансферите чрез естонския клон на Dansk Bank, съобщава пред изданието източникът, запознат с течащото разследване.

Говорител на Danske Bank посочи, че банката често разговаря с регулаторните органи. "Ние обаче, като общо правило, отказваме да коментираме", посочи говорителят пред "Уолстрий джърнъл".

Два месеца по-рано шефът на вътрешен контрол на Danske Bank подава оставка на фона на този огромен скандал за пране на пари.



Още от категорията

Обсъждат отпадането на тавана на всички пенсии в парламентарната социална комисия

На заседание на Комисия по труда, социалната и демографската политика ще се дискутира искането на Инициативен комитет за отпадане на тавана на всички пенсии. Във форума ще участва министърът на труда Бисер Петков. В комисията ще се обсъжда петиция от пенсионерски организации. Според действащия Кодекс за социално осигуряване се предвижда от..

публикувано на 26.09.18 в 03:40

18-годишен връх на потребителските нагласи в САЩ през септември

След силен ръст през август, потребителските нагласи относно икономическото развитие на САЩ се подобриха отново и през септември, достигайки 18-годишен връх, показват резултат от последно проучване на компанията Conference Board. Индексът на потребителското доверие се повиши до 138,4 пункта от 134,7 пункта през август (възходяща ревизия от..

публикувано на 25.09.18 в 17:40
Калоян Стайков

Калоян Стайков, ИПИ: Покупката на дългове на "Топлофикация" от БЕХ е неефективно

Цените на петрола започнаха да растат още от началото на 2016 година, оттогава тенденцията в по-голяма или по-малка степен се запазва и това много бързо се усети в цените на природния газ у нас , коментира в предаването "Нещо повече" икономистът от Института за пазарна икономика Калоян Стайков.  Към тези напълно обективни факти се добавя и..

публикувано на 25.09.18 в 16:49

Обновяване на политиките за трудовия пазар препоръча Световната банка

Световната банка препоръча обновяване на политиките за трудовия пазар, данъчното и осигурителното законодателство в Европейския съюз. Това става с новия доклад на институцията, изследващ неравенството в световен мащаб. Неравенството в трудовия пазар се разглежда в няколко аспекта. От една страна има ясно разделение между млади и стари, от..

публикувано на 25.09.18 в 16:21
Донатела Версаче

Американската компания "Майкъл Корс" придобива модната икона "Версаче" за малко над 2 млрд. долара

Базираната в Ню Йорк модна компания "Майкъл Корс" (Michael Kors Holdings Ltd.) обяви във вторник, че ще придобие известната италианска модна фирма Gianni Versace S.p.A. ("Версаче") за 2,1 млрд. долара. След приключване на процедурата по закупуване, американската компания ще промени името си на Capri Holding​s Ltd, съобщават финансовите агенции...

публикувано на 25.09.18 в 15:49

Природният газ поскъпва с 14% от октомври

От октомври природният газ ще поскъпне с предвидените 14 процента. Увеличението за крайните битови и бизнес потребители обаче ще е 8 на сто, обясни председателят на енергийния регулатор Иван Иванов: “Цената на услугата се формира не само от цената на природния газ, но и от задължително заплащане на достъп, пренос, разпределение и снабдяване. По..

публикувано на 25.09.18 в 15:07

Горанов: Няма да допусна различни ДДС ставки

Финансовият министър Владислав Горанов бе категоричен, че няма да допусне различни ДДС ставки за определени стоки: "Ако крайният ефект ще е намаляване на цените на определени стоки, има ясна гаранция, че това няма да се случи, или ефектът ще бъде изключително краткотраен, след което крайният резултат ще бъде само объркване на данъчната..

публикувано на 25.09.18 в 14:54