САЩ разследват Danske Bank относно твърденията за пране на пари, свързани с Русия

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Американските правоохранителни органи разследват най-голямата банка в Дания по обвинения в пране на огромни потоци от пари, идващи от Русия и от бивши съветски държави, съобщава "Уолстрий джърнъл", цитирайки документи и източник, запознат със случая.

Министерството на правосъдието, Министерството на финансите и Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC) разследват Danske Bank, след като преди повече от две години е била подадена жалба до SEC относно конфиденциална информация. Проучването продължава и е свързано с финансови транзакции за периода между 2007-а и 2105-а на малкия клон на датската банка в Естония.

По-рано този месец "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че самата Danske Bank провежда собствено разследване, проучвайки преводи за около 150 млрд. долара, които са били преминали през сметки на естонския клон на датската кредитна институция, като тези сметки не са били притежавани от естонски лица, а предимно от руснаци.

Лицата, подали сигналите за нередности, са установили, че Deutsche Bank и Citigroup Inc. - и двете банки, намиращи се под контрола на регулаторните органи на САЩ, са участвали в тези транзакции към и от естонския клон на голямата датска банка. Deutsche Bank е действала като кореспондентска банка на Danske Bank, обслужвайки доларовите банкови преводи на естонския ѝ клон. Офисът на Citigroup в Москва пък се включил в някои от трансферите чрез естонския клон на Dansk Bank, съобщава пред изданието източникът, запознат с течащото разследване.

Говорител на Danske Bank посочи, че банката често разговаря с регулаторните органи. "Ние обаче, като общо правило, отказваме да коментираме", посочи говорителят пред "Уолстрий джърнъл".

Два месеца по-рано шефът на вътрешен контрол на Danske Bank подава оставка на фона на този огромен скандал за пране на пари.



Още от категорията

БЕХ ще спасява финансово закъсалата ТЕЦ Марица Изток 2

ТЕЦ „Марица Изток 2“ да получи помощ от Българския енергиен холдинг за закупуването на парникови газове - това е една от мерките, набелязани от енергийното министерство за финансовото стабилизиране на централата.  ТЕЦ-ът работи на загуба заради големите разходи за плащане на въглеродни емисии, изчислявани за тази година за над 570 милиона лева. За..

публикувано на 20.11.18 в 19:40

Фондовите индекси на Уолстрийт стартираха търговията под нивата от края на 2017 година

Пазарите на акции на Уолстрийт се оказаха под нов агресивен натиск в началото на търговията във вторник, като и трите основни американски фондови индекса отвориха солидно под техните нива от края на 2017-а година. Индексът на сините чипове DJIA се понижава с над 550 пункта (спад с 2,27%), широкият индекс S&P500 - с около 2% и технологичният..

публикувано на 20.11.18 в 17:03
Теменужка Петкова

Теменужка Петкова се надява корейска корпорация да се включи в процедурата за АЕЦ "Белене"

Енергийният министър Теменужка Петкова се надява корейската Хидроатомна енергийна корпорация да продължи да проявява интерес към проекта АЕЦ „Белене" и да участва в процедурата за избор на стратегически инвеститор за централата. Петкова е съобщила това при откриването на корейско-български енергиен форум, който се провежда в София.  От..

публикувано на 20.11.18 в 16:41

Паниката на световните борси се пренесе и на петролните пазари

Петролните фючърси се понижават с над 2% по време на търговията във вторник, тъй като инвеститорската паника на световните фондови борси се отрази негативно и на пазарите на суровини. Януарските фючърси на петрола сорт брент се понижават с 2,22% към 65,30 долара за барел, а аналогичните фючърси на американския лек суров петрола - с 2,34% към..

публикувано на 20.11.18 в 16:35

Потреблението на ток при семействата, които се отопляват с него, скача с 84%

През зимните месеци потреблението на домакинствата, които се отопляват с ток, се повишава с 84 на сто спрямо септември. Изчисленията са на компанията "ЧЕЗ Електро", която призова клиентите си да използват разумно електроенергията, тъй като това се отразява и на сметките им за ток. С понижаване на температурите през зимния сезон потреблението на..

публикувано на 20.11.18 в 16:17

Повече от 1 млн. литра гориво е спряно от продажба от началото на годината

Актове за повече от 1 млн. лева са издадени за нарушения и повече от 1 млн. литра гориво е спряно от продажба от началото на годината след проверки на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Най-честите нарушения са смесванията на горива и неправилната работа на измервателните средства. Само за последния месец и половина..

публикувано на 20.11.18 в 16:13
Марк Карни от Английската централна банка

Шефът на АЦБ подкрепи предложената от британския премиер Брекзит сделка

Управителят на Английската централна банка Марк Карни даде своята подкрепа за предложената от Тереза Мей сделка за Брекзит, като предупреди, че алтернативата, включваща излизането на Великобритания от ЕС без наличието на преходен период (т.нар. твърд Брекзит), може да доведе до негативни икономически последици, сравними с тези по времето на петролния..

публикувано на 20.11.18 в 15:59