Парламентът гласува окончателно промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. С новите текстове се въвежда забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове на фиктивно име.
Основните промени, въведени с директивата по отношение на борбата с изпирането на пари, са насочени към разширяване на правомощията за пряк достъп на информация и повишена прозрачност за действителните собственици и регулирането на виртуалните валути.
Въвеждат се легални дефиниции на две основни понятия, свързани със сделките с виртуални валути, а именно - на виртуалните валути и на доставчик на портфейл, който предлага попечителски услуги.
Законопроектът практически въвежда и първата регулация на дейности, свързани с тези валути с оглед предотвратяването на изпирането на пари.
Издателите на електронни пари и техните представители ще могат да не прилагат някои от мерките за комплексна проверка на клиента по отношение на електронните пари, когато, въз основа на оценка на риска, е установен нисък такъв и са изпълнени едновременно няколко условия, решиха депутатите.
