Парламент Болгарии одобрил поправки в Закон об отмывании денег

Фото: Ани Петрова

Парламент принял поправки в Закон об отмывании денег, согласно которым фирмы должны идентифицировать своего владельца.

Фирмы, которые не вписаны в Торговый реестр или Булстат, должны подать декларации о фактическом собственнике. Кроме офшорных фирм, декларации должны подать и акционерные общества.

Болгарский народный банк обязан информировать европейские органы контроля о случаях предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

Согласно поправкам, президент, премьер-министр, министры и депутаты тоже подлежат проверкам, связанным с происхождением их средств при сделках и финансовых операциях.


Еще из рубрики

Министр экономики Эмил Караниколов

Брекзит побуждает Болгарию искать новые рынки вне ЕС

«С озабоченностью и надеждой мы ожидаем развязку ситуации вокруг Брекзита. В данной перспективе развитие болгарского экспорта останется сильно зависимым от восстановления европейской экономики. В этих условиях весьма вероятно, что будет наблюдаться..

опубликовано 14.10.19 14:12

В Софии открылась интерактивная выставка роботов

С сегодняшнего дня по 27 октября в столичном центре «Сердика» будет работать интерактивная выставка роботов». В Болгарии выставка гостит впервые. На ней будет представлено 15 роботов с уникальными умениями. Кроме выполнения..

опубликовано 14.10.19 11:40

Болгарская православная церковь чтит память Святой Петки

Сегодня Болгарская православная церковь чтит память преподобной Петки – Параскевы Тырновской. В народе праздник называют Петков день. Святая Петка – одна из самых любимых и почитаемых болгарским народом святых. Родилась она в городе..

опубликовано 14.10.19 10:25