Парламент Болгарии одобрил поправки в Закон об отмывании денег

Фото: Ани Петрова

Парламент принял поправки в Закон об отмывании денег, согласно которым фирмы должны идентифицировать своего владельца.

Фирмы, которые не вписаны в Торговый реестр или Булстат, должны подать декларации о фактическом собственнике. Кроме офшорных фирм, декларации должны подать и акционерные общества.

Болгарский народный банк обязан информировать европейские органы контроля о случаях предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

Согласно поправкам, президент, премьер-министр, министры и депутаты тоже подлежат проверкам, связанным с происхождением их средств при сделках и финансовых операциях.


Еще из рубрики

Евровыборы 2019: День тишины накануне выборов в Европейский парламент

Сегодня, 25 мая, в Болгарии «день тишины» перед выборами европейских депутатов, которые состоятся в воскресенье, 26 мая. В этот день запрещено оглашение любых прогнозных результатов с опросов общественного мнения. По решению муниципальных властей,..

опубликовано 25.05.19 8:00

Глава ЮНЕСКО посетит Болгарию по поводу праздника 24 мая

По приглашению президента Болгарии Румена Радева 23 и 24 мая с официальным визитом в Болгарии побывает Генеральный директор организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле. Она примет участие в торжествах по..

опубликовано 23.05.19 19:05

За евровыборами в Болгарии будут наблюдать представители 14 неправительственных организаций

За выборами в Болгарии депутатов Европарламента в воскресенье, 26 мая, будут следить более 2 500 наблюдателей из 14 неправительственных организаций. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии. В качестве проблемы..

опубликовано 23.05.19 18:24