Eмисия новини
от 17.00 часа

Българката Детелина Събева се призна за виновна за пране на пари пред съд в Ню Йорк

Бившата служителка на швейцарската банка "Креди суис" Детелина Събева се призна за виновна по обвинение за пране на пари. Делото се гледа от американски съд в Бруклин, Ню Йорк. 37-годишната българка е един от тримата банкери, на които прокуратурата повдигна..

21.05.19 в 18:54 | Банки
Адвокати се събраха на протест пред сградата на Висшия адвокатски съвет заради промени в закона, с които фирми, неправителствени организации и кметове трябва да докладват официално на службите как ще обучават персонала си срещу пране на пари.

Любен Панов: НПО-тата нямат капацитет да оценяват рискове, свързани с финансиране на тероризъм или пране на пари

„Борбата с финансирането на тероризма и пране на пари е специализирана, необходими са специални обучения, които хората в ДАНС имат, но не всяка неправителствена организация има и има нужда да има. Те просто трябва да имат общото познание за..

26.04.19 в 11:12 | България

Акция на прокуратурата в Дреновец

9 души са задържани при специализирана операция в Дреновец по разследване за трафик на хора, пране на пари и лихварство, предимно в Кралство Швеция. Операцията е на Специализирана прокуратурата, Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и..

20.04.19 в 14:22 |
УМБАЛ „Канев“ в Русе

Съвет срещу корупцията в Русе

Извънредно заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията ще се проведе днес в Русе. По време на срещата ще бъдат представени механизмите на действие в Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на..

04.04.19 в 07:41 |

Шведските оторизирани власти обискират централата на Swedbank AB в Стокхолм

Шведската служба за икономическа престъпност (SECA) съобщи, че е започнала в сряда обиски в офисите на централата на голямата банка Swedbank AB в Стокхолм. Правителствената агенция посочи, че разследва дали шведският кредитор е нарушил законите..

27.03.19 в 13:34 | Бизнес

Франция поднови разследване срещу руски милиардер

Френските власти отново обвиниха руския милиардер Сулейман Керимов за данъчни измами заради предполагаемо използване на посредници за закупуване на луксозни вили в Лазурния бряг, предаде АФП. „Керимов бе разпитан вчера и обвинен в съучастие в..

20.03.19 в 11:24 | Европа
Гулнара Каримова

САЩ обвиниха в пране на пари дъщерята на бившия президент на Узбекистан

Федералната прокуратура в южния окръг на Ню Йорк обяви, че е образувала дело срещу Гулнара Каримова, дъщерята на покойния узбекски президентИслам Каримов. Заедно с нея ответник по делото е и Бехзод Ахмедов, бивш генерален директор на „Уздунорбита“ -..

08.03.19 в 10:34 | САЩ и Канада

Пловдивската прокуратура обвини в пране на пари и неплащане на данъци трима души

За пране на пари и за избягване на плащане на данъци за около 1 милион лева Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинения срещу двама мъже и жена, която е била съдружник на единия от тях. Акцията за разкриването на престъпната схема е проведена на..

05.03.19 в 14:35 | България

Изправят трима пред съда за пране на пари и данъчни престъпления

Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми трима души за пране на пари и данъчни престъпления в големи размери.  Действията са в резултат на акцията от първи март, проведена  на територията на Пловдив, София, Разград и Велико Търново...

05.03.19 в 13:13 |

Проблеми пред плановете на ЕК за разширяване на черния списък за пране на пари

Близо 20 евродепутати от различни политически групи се противопоставят на натиска на Великобритания Саудитска Арабия да бъде извадена от черния списък на страните с висок риск за пране на пари и финансиране на тероризма, предложен от Европейската..

01.03.19 в 15:58 | Европа
Всички новини: днес | вчера