Eмисия новини
от 12.00 часа
Емил Радев

Емил Радев: С приемането на Петата директива, няма да може да се откриват анонимни банкови сметки

До 20 януари 2020 година държавите-членки на Европейския съюз трябва да приемат петата директива, свързана с прането на пари и финансирането на тероризма, заяви във Варна евродепутатът Емил Радев. "Няма възможност вече за откриване на анонимни..

22.09.19 17:10 | България

Арестуваха лидери на фенклубове на Ювентус заради изнудване

Италианската полиция задържа десетима ръководители на фенклубове на шампиона Ювентус и постави други двама под домашен арест заради изнудване. Ултрасите са сред 37-те обвинени в оказване на натиск на ръководството на клуба за получаване на безплатни билети..

16.09.19 17:05 | Извън терена
Кристоф Енротай

Конфискуваха 7 млн. евро и яхта от агента на Тибо Куртоа

Полицията конфискува голяма сума пари от арестувания футболен агент Кристоф Енротай. Мениджърът бе задържан в Монако при мащабна полицейска акция в Монако, Лондон и Лиеж по подозрение за корупция, пране на пари при осъществяне на трансфери. Служителите на..

12.09.19 11:07 | Футбол
Трансферът на Александър Митрович от Андерлехт в Нюкасъл е разследван за пране на пари.

Арестуваха футболен агент за пране на пари при трансфера на Митрович

Полицията, разследваща предполагаеми измами, във връзка с трансфера на сръбския национал Александър Митрович в Нюкасъл, проведе акции в Белгия, Монако и Лондон, арестувайки двама души, включително и футболен агент, съобщиха белгийски прокурори...

11.09.19 13:15 | Футбол

Испания разби групировка за пране на пари

Испанската полиция е пресякла дейността на престъпна групировка, която се е занимавала с пране на пари, предаде ТАСС. Членовете на бандата, базирани в Мадрид и Толедо, са предоставяли услугата „легализиране на пари“. Техни клиенти са били азиатски..

07.08.19 11:06 | Европа
temida

Задържаха семейство за пране на пари

Окръжната прокуратура в Разград ръководи досъдебно производство за пране на пари и укрити данъци в големи размери. Сутринта с разрешение на Разградския окръжен съд са били извършени претърсвания и изземвания на четири адреса – два в Разград и два..

06.08.19 17:44 |
Алексей Навални

Руските власти започват разследване за пране на пари от фондация, основана от Навални

Руският Следствен комитет съобщи днес, че е започнал наказателно разследване по подозрения за пране на пари на стойност 1 млрд. рубли (15,3 млн. долара) от фондация за броба с корупцията, основана от опозиционния лидер Алексей Навални, предаде..

03.08.19 18:28 | Азия
Гулнара Каримова

САЩ обвиниха в пране на пари дъщерята на бившия президент на Узбекистан

Федералната прокуратура в южния окръг на Ню Йорк обяви, че е образувала дело срещу Гулнара Каримова, дъщерята на покойния узбекски президент Ислам Каримов. Заедно с нея ответник по делото е и Бехзод Ахмедов, бивш генерален директор на „Уздунорбита“ -..

08.03.19 10:34 | САЩ и Канада

Антон Кожухаров: Много от промените в Закона за пране на пари са позитивни

Много от промените в Закона за пране на пари са позитивни, заяви пред БНР Антон Кожухаров от Центъра за изследване на демокрацията. Поредни промени в Закона за пране на пари, публикувани за обществено обсъждане, ще задължават ДАНС да предоставя..

11.06.19 09:22 | България
Еврокомисарят за еврото и социалния диалог Валдис Домбровскис

Еврокомисията препоръчва на България да засили борбата срещу прането на пари

Европейската комисия препоръчва на България и още няколко страни-членки да засилят борбата си срещу прането на пари. Препоръката обяви еврокомисарят за еврото и социалния диалог Валдис Домбровскис при оповестяването на пролетния пакет от..

05.06.19 17:49 | България
Всички новини: днес | вчера