Eмисия новини
от 17.00 часа
Гулнара Каримова

САЩ обвиниха в пране на пари дъщерята на бившия президент на Узбекистан

Федералната прокуратура в южния окръг на Ню Йорк обяви, че е образувала дело срещу Гулнара Каримова, дъщерята на покойния узбекски президент Ислам Каримов. Заедно с нея ответник по делото е и Бехзод Ахмедов, бивш генерален директор на „Уздунорбита“ -..

08.03.19 в 10:34 | САЩ и Канада

Антон Кожухаров: Много от промените в Закона за пране на пари са позитивни

Много от промените в Закона за пране на пари са позитивни, заяви пред БНР Антон Кожухаров от Центъра за изследване на демокрацията. Поредни промени в Закона за пране на пари, публикувани за обществено обсъждане, ще задължават ДАНС да предоставя..

11.06.19 в 09:22 | България
Еврокомисарят за еврото и социалния диалог Валдис Домбровскис

Еврокомисията препоръчва на България да засили борбата срещу прането на пари

Европейската комисия препоръчва на България и още няколко страни-членки да засилят борбата си срещу прането на пари. Препоръката обяви еврокомисарят за еврото и социалния диалог Валдис Домбровскис при оповестяването на пролетния пакет от..

05.06.19 в 17:49 | България
Диего Коста е укрил сумата по време на престоя си в Атлетико.

Диего Коста обвинен в пране на пари

Диего Коста бе обвинен от прокуратурата в Мадрид за пране на пари в размер на малко повече от 1 млн. евро от спонсорски договор с „Адидас" през 2014 г.  Нападателят на Атлетико (Мадрид) е укрил приходите си малко преди да премине в английския Челси през..

04.06.19 в 16:05 | Извън терена

Българката Детелина Събева се призна за виновна за пране на пари пред съд в Ню Йорк

Бившата служителка на швейцарската банка "Креди суис" Детелина Събева се призна за виновна по обвинение за пране на пари. Делото се гледа от американски съд в Бруклин, Ню Йорк. 37-годишната българка е един от тримата банкери, на които прокуратурата повдигна..

21.05.19 в 18:54 | Банки
Адвокати се събраха на протест пред сградата на Висшия адвокатски съвет заради промени в закона, с които фирми, неправителствени организации и кметове трябва да докладват официално на службите как ще обучават персонала си срещу пране на пари.

Любен Панов: НПО-тата нямат капацитет да оценяват рискове, свързани с финансиране на тероризъм или пране на пари

„Борбата с финансирането на тероризма и пране на пари е специализирана, необходими са специални обучения, които хората в ДАНС имат, но не всяка неправителствена организация има и има нужда да има. Те просто трябва да имат общото познание за..

26.04.19 в 11:12 | България

Акция на прокуратурата в Дреновец

9 души са задържани при специализирана операция в Дреновец по разследване за трафик на хора, пране на пари и лихварство, предимно в Кралство Швеция. Операцията е на Специализирана прокуратурата, Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и..

20.04.19 в 14:22 |
УМБАЛ „Канев“ в Русе

Съвет срещу корупцията в Русе

Извънредно заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията ще се проведе днес в Русе. По време на срещата ще бъдат представени механизмите на действие в Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на..

04.04.19 в 07:41 |

Шведските оторизирани власти обискират централата на Swedbank AB в Стокхолм

Шведската служба за икономическа престъпност (SECA) съобщи, че е започнала в сряда обиски в офисите на централата на голямата банка Swedbank AB в Стокхолм. Правителствената агенция посочи, че разследва дали шведският кредитор е нарушил законите..

27.03.19 в 13:34 | Бизнес

Франция поднови разследване срещу руски милиардер

Френските власти отново обвиниха руския милиардер Сулейман Керимов за данъчни измами заради предполагаемо използване на посредници за закупуване на луксозни вили в Лазурния бряг, предаде АФП. „Керимов бе разпитан вчера и обвинен в съучастие в..

20.03.19 в 11:24 | Европа
Всички новини: днес | вчера