Eмисия новини
от 00.00 часа

Шведските оторизирани власти обискират централата на Swedbank AB в Стокхолм

Шведската служба за икономическа престъпност (SECA) съобщи, че е започнала в сряда обиски в офисите на централата на голямата банка Swedbank AB в Стокхолм. Правителствената агенция посочи, че разследва дали шведският кредитор е нарушил законите..

27.03.19 в 13:34 | Бизнес

Swedbank също е въвлечена в скандала с Danske Bank за пране на пари

Swedbank AB е имала парични трансфери през сметки на Danske Bank за най-малко 40 млрд. шведски крони (около 4,30 млрд. щатски долара) в балтийските държави между 2007-а и 2015-а година, съобщи в сряда шведска телевизия, цитирайки документи,..

20.02.19 в 12:00 | Бизнес
клон на Danske Bank в Талин, Естония

Естония нареди на Danske Bank да затвори своя банков клон в страната

Естонският орган за финансов надзор нареди във вторник на Danske Bank да преустанови дейността си в страната в рамките на следващите осем месеца осем в резултат на течащото мащабно разследване за финансови нарушения на банката. Договорите на..

19.02.19 в 18:05 | Бизнес

Фед разследва Deutsche Bank относно прането на пари през Danske Bank

Федералният резерв на САЩ проучва как Deutsche Bank е третирала подозрителни транзакции за милиарди долари на водещия кредитор в Дания - Danske Bank, съобщава Блумбърг, цитирайки лица, запознати с въпроса, допълнително подсилвайки това, което би..

23.01.19 в 10:13 | Бизнес
клон на Danske Bank в Талин, Естония

Прането на пари може да повлияе негативно на финансовата стабилност, предупреди Датската централна банка, визирайки скандaла с Danske Bank

Проблемът с прането на пари в Дания, където Danske Bank се оказа въвлечена в огромен скандал с подозрителни парични транзакции за 200 млрд. евро, може да засегне финансовата стабилност на страната, предупреди в петък Датската централна банка (ДЦБ)...

30.11.18 в 10:14 | Банки

Аферата Danske Bank: Как за един паунд беше разкрито прането на €200 млрд.

Разкриването на една от най-големите схеми за пране на пари е струвало една британска лира, пише The Wall Street Journal за скандала с Danske Bank, за чийто естонски филиал се смята, че е изпрал около 200 милиарда евро. Един британски паунд е..

24.10.18 в 14:26 | Банки

Скандалът с Danske Bank може да влезе за обсъждане в Европейския парламент

Европейският парламент покани лицето, което помогна да се разкрие предполагаемото пране на пари през естонския клон на Danske Bank, да свидетелства на 21-ви ноември пред специалната комисия за финансови престъпления, укриване   и избягване на..

02.10.18 в 13:49 | Бизнес

Германските оторизирани власти настояват Дойче банк да предприеме мерки срещу прането на пари

В опит да се предотврати прането на пари и финансирането на тероризма, германският банков регулатори BaFin разпореди на Дойче банк да предприеме подходящи вътрешни предпазни мерки и да спази общите задължения за надлежна проверка, съобщава..

25.09.18 в 10:48 | Банки
клон на Danske Bank в Талин, Естония

И британските власти започнаха разследване на Danske Bank за пране на пари

Великобритания започна разследване по подозрение за използването на регистрирани в Обединеното кралство дружества за пране на пари посредством най-голямата датска банка Danske Bank, съобщи в петък Националната агенция за борба с престъпността..

21.09.18 в 13:22 | Банки

Шефът на Danske Bank подаде остава в резултат на международния скандал за пране на пари

Главният изпълнителен директор на Danske Bank - Томас Бьорген подаде оставка, след като най-големият датски кредитор обяви резултатите от вътрешно разследване на банковия си клон в Естония, установявайки, че служителите му може би са заговорничели..

19.09.18 в 11:53 | Банки
Всички новини: днес | вчера