Günün Programı
Yazı Boyutu
Bulgaristan Ulusal Radyosu © 2024 Tüm hakları saklıdır

Para Aklama Yasası değişiklikleri Parlamento’da onaylandı

Photo: Arşiv

Parlamento’da onaylanan Para Aklama Yasası değişiklikleri ile şirketlere sahibini bildirme yükümlülüğü getiriliyor. Ticaret Sicili veya Bulstat tescilli olmayan şirketler, gerçek sahiplerinin kim olduğuna dair beyanname sunmalı. Off shore şirketleri dışında anonim şirketlere de beyanname sunma yükümlülüğü getirildi. Bulgaristan merkez bankası BNB, para aklama ve teröre finansman sağlama girişimlerinin önlenmesi durumunda AB denetim organlarını haberdar etmeli. Avukatların her yeni müşterisi hakkında Milli Güvenlik Devlet Ajansı’na bilgi verimesi zorunluluğu kaldırılıyor.

Getirilen değişikliklere göre cumhurbaşkanları, bakanlar ve milletvekilleri de muamele ve finansal işlem durumunda paranın kaynağına ilişkin incelemeye tabi olacaklar.




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Kategorideki diğer yazılar

İçişleri Bakanlığı mülteci merkezlerini koruyacak

Halk Meclisi ikinci okumada İçişleri Bakanlığı çalışanlarının Devlet Mülteciler Dairesi’nin tüm bölgesel birimlerini korumasına karar verdi . GERB-SDS ve DPS tarafından sunulan yasa tasarısı 183 milletvekilinin desteği alırken, PP-DB’den..

Eklenme 28.03.2024 12:34

İTN, üçüncü hükümet kurma görevi tevdi edilir edilmez iade etti

İTN, Cumhurbaşkanı Rumen Radev’e güveninden dolayı teşekkür etti ve üçüncü hükümet kurma görevini yerine getirmeden iade etti . Dosya, İTN Meclis Grubu Başkan Yardımcısı İvaylo Vılçev tarafından “ Dokuz aydır süren bu ızdırabın sona ermesinden..

Eklenme 28.03.2024 12:02

Bulgaristan, AB’de kalp-damar hastalıklarında en yüksek ölüm oranına sahip

BTA’nın müstafi Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel’e dayandırdığı haberine göre, AB’de kalp-damar hastalıklarında her yıl 6 milyondan fazla yeni vaka tespit ediliyor ve bu nedenden dolayı 1,8 milyondan fazla ölüm yaşanıyor ...

Eklenme 28.03.2024 11:43