Организирана престъпна група, извършвала документни измами и присвояване на пари

Процесуално-следствените действия са извършени под ръководството на ОП – Кюстендил, с разрешение на Окръжен съд Кюстендил.

Досъдебно производство е образувано в ОДМВР за извършени документни измами в особено големи размери. Без правно основание са присвоени около 290 000 лв. от банков клон в Кюстендил, това е престъпление по чл. 212, ал. 5 от НК.

Работата, свързана с разследването на измамите, е с начало от 2008 г. Оттогава до м. ноември 2009 г. са образувани 20 досъдебни производства. От тях е видно, че схемата е една и съща, едни и същи лица са участвали във всяка от извършените измами. Установени са и организаторите на престъпната схема: Р. К. – 34 г., С С. – 38 г., З. У. – 42 г., В. К. – 45 г., И. У – 44 г., Всички са обединени от наблюдаващата прокуратура – ОП, в едно.

Те представяли депозитарни разписки, препис-извлечения от актове за смърт, удостоверения за наследници, пълномощни, копия на лични карти пред инвестиционен посредник с клон в Кюстендил и с тези документи са изготвяни договори, осъществена е процедура по наследяване и осъществяване на сделки, при които са получили суми от 500 до 3000 лв.

В хода на работата и направени експертизи разследващите са установили, че всички представени документи от групата са неистински, а 5-ма са автори на представените документи – актове за смърт, удостоверения за наследници,пълномощни и др.

Извършени са процесуално следствени действия днес, претърсвания в Кюстендил – 3 обекта собственост на З. У., 2 обекта – на И.У., 2 адреса – собственост на С. К. в Кюстендил и с. Слокощица, и в с. Радловци в имот на Р. Х., както и 2 адреса в Перник и Земен – собственост на С. С.. Иззети са компютър и множество документи, печат на фирма, за които предстои назначаването на експертизи и анализиране.

До момента в различните фази на досъдебното производство са привлечени над 20 лица като обвиняеми, повечето от тях са известни на полицията като извършители на противозаконни деяния.

Организаторите на престъпната схема са задържани за 24 ч с полицейска заповед. Предстои привличането им в качеството на обвиняеми за извършени документни престъпления, присвоявания в особено големи размери и съучастие в организирана престъпна група.