Βουλγαρική Εθνική Ραδιοφωνία © 2020 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται σύμφωνα με τον νόμο

Ύποπτες συναλλαγές διεθνών τραπεζών πέρασαν και από την Βουλγαρία

Φωτογραφία: bgnes

Ύποπτες συναλλαγές που πέρασαν και από την Βουλγαρία αποκαλύπτονται σε διεθνή δημοσιογραφική έρευνα, σύμφωνα με την οποία πέντε από τις μεγαλύτερες διεθνείς τράπεζες επέτρεψαν τη νομιμοποίηση εσόδων από «βρώμικο χρήμα» άνω των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, αναφέρει η ΒΕΡ.

Πρόκειται για τράπεζες και ιδρύματα βουλγαρικής ιδιοκτησίας αλλά και για ιδρύματα που αποτελούν μέρος μεγάλων ευρωπαϊκών ομίλων στην Βουλγαρία. Μερικά από αυτά δεν υπάρχουν πλέον νομικά. Οι ειδικοί δήλωσαν στην ΒΕΡ ότι οι ίδιες οι τράπεζες ενδέχεται να μην είναι ένοχες επειδή είναι υποχρεωμένες να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές, αλλά δεν έχουν κανένα δικαίωμα να τις σταματούν. Η Βουλγαρία δεν είναι χώρα υψηλού κινδύνου για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δήλωσε ο οικονομολόγος Εμίλ Χάρσεφ.


Περισσότερα στην κατηγορία

COVID-19 στη Βουλγαρία: Ημέρα 226η

Προς το παρόν δεν ανησυχούμε για την έλλειψη κρεβατιών Αυτό είπε ο Υπουργός Υγείας Κοσταντίν Άγγελοφ στο Σαντάνσκι. Εκεί επιθεώρησε νοσοκομεία στην περιοχή του Μπλαγκόεβγκραντ, όπου η νοσηρότητα κοροναϊού είναι υψηλή. Έχουμε ανησυχίες σχετικά..

δημοσίευση: 10/19/20 7:47 PM

Οι ηγέτες των διαμαρτυριών είναι έτοιμοι να μπουν στην πολιτική

Εάν το τίμημα για να ανατρέψουμε την κυβέρνηση του GERB και να κάνουμε τη χώρα μοντέρνα και ευρωπαϊκή, είναι να μπούμε στο λασπωμένο βάλτο της πολιτικής, πιθανότατα θα το πληρώσουμε. Αυτό είπε στον ιστότοπο της Ελεύθερης Ευρώπης ένας από τους ηγέτες..

δημοσίευση: 10/19/20 7:39 PM

Η Βουλγαρία δεν απειλείται από κρίση χρέους

Η Βουλγαρία δεν κινδυνεύει από κρίση χρέους ως αποτέλεσμα της συνεπούς και συντηρητικής της πολιτικής, δήλωσε η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σε απάντηση σε ερώτηση του Bloomberg TV Bulgaria κατά τη..

δημοσίευση: 10/19/20 5:38 PM