Ύποπτες συναλλαγές που πέρασαν και από την Βουλγαρία αποκαλύπτονται σε διεθνή δημοσιογραφική έρευνα, σύμφωνα με την οποία πέντε από τις μεγαλύτερες διεθνείς τράπεζες επέτρεψαν τη νομιμοποίηση εσόδων από «βρώμικο χρήμα» άνω των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, αναφέρει η ΒΕΡ.

Πρόκειται για τράπεζες και ιδρύματα βουλγαρικής ιδιοκτησίας αλλά και για ιδρύματα που αποτελούν μέρος μεγάλων ευρωπαϊκών ομίλων στην Βουλγαρία. Μερικά από αυτά δεν υπάρχουν πλέον νομικά. Οι ειδικοί δήλωσαν στην ΒΕΡ ότι οι ίδιες οι τράπεζες ενδέχεται να μην είναι ένοχες επειδή είναι υποχρεωμένες να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές, αλλά δεν έχουν κανένα δικαίωμα να τις σταματούν. Η Βουλγαρία δεν είναι χώρα υψηλού κινδύνου για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δήλωσε ο οικονομολόγος Εμίλ Χάρσεφ.