Podcast στα ελληνικά
Μέγεθος κειμένου
Βουλγαρική Εθνική Ραδιοφωνία © 2024 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται σύμφωνα με τον νόμο

Ύποπτες συναλλαγές διεθνών τραπεζών πέρασαν και από την Βουλγαρία

Φωτογραφία: bgnes

Ύποπτες συναλλαγές που πέρασαν και από την Βουλγαρία αποκαλύπτονται σε διεθνή δημοσιογραφική έρευνα, σύμφωνα με την οποία πέντε από τις μεγαλύτερες διεθνείς τράπεζες επέτρεψαν τη νομιμοποίηση εσόδων από «βρώμικο χρήμα» άνω των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, αναφέρει η ΒΕΡ.

Πρόκειται για τράπεζες και ιδρύματα βουλγαρικής ιδιοκτησίας αλλά και για ιδρύματα που αποτελούν μέρος μεγάλων ευρωπαϊκών ομίλων στην Βουλγαρία. Μερικά από αυτά δεν υπάρχουν πλέον νομικά. Οι ειδικοί δήλωσαν στην ΒΕΡ ότι οι ίδιες οι τράπεζες ενδέχεται να μην είναι ένοχες επειδή είναι υποχρεωμένες να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές, αλλά δεν έχουν κανένα δικαίωμα να τις σταματούν. Η Βουλγαρία δεν είναι χώρα υψηλού κινδύνου για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δήλωσε ο οικονομολόγος Εμίλ Χάρσεφ.




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Περισσότερα στην κατηγορία

Οι ΗΠΑ συνεχάρησαν τη Βουλγαρία και άλλους 6 συμμάχους του ΝΑΤΟ

Οι ΗΠΑ συνεχάρησαν τις 7 χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Βουλγαρίας, που συμπληρώνουν 20 χρόνια από την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. Σε δήλωση, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν είπε: «Όταν γίνατε σύμμαχοι, εμπνευστήκαμε από..

δημοσίευση: 3/29/24 2:12 PM

Η αγοραστική δύναμη στη Βουλγαρία είναι η χαμηλότερη στην ΕΕ

Το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, εκφρασμένο σε πρότυπα αγοραστικής δύναμης, συνεχίζει να είναι το χαμηλότερο στη Βουλγαρία σε ολόκληρη την ΕΕ, όπως δείχνουν τα προκαταρκτικά στοιχεία των επίσημων ευρωπαϊκών στατιστικών της Eurostat.  Το..

δημοσίευση: 3/29/24 12:26 PM

Τα βουλγαρικά MiG-29 θα πετούν ακόμη και μετά την άφιξη των F-16

Ο υπουργός Άμυνας Τόντορ Ταγκάρεφ ανακοίνωσε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται διαδικασία για 6 ακόμη κινητήρες για τα βουλγαρικά MiG-29 και ότι τα σοβιετικά αεροσκάφη θα πετούν όχι μόνο μέχρι την άφιξη των F-16, αλλά και μετά. Ο ίδιος είπε στην ΒΕΤ: «Στο..

δημοσίευση: 3/29/24 11:41 AM