Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

ЕЦБ отне лиценза на банка в Малта, регистрирана с българска собственост

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Европейската централна банка е отнела лиценз на регистрирана в Малта банка с българска собственост, съобщи "Ройтерс".

Satabank оперира от 2014 година, но от октомври 2018 година са замразени 12 000 сметки в нея от малтийския регулатор зарази разследване на пране на пари.

Справка в Малтийския регистър на компаниите показва, че българинът Христо Георгиев е акционер в банката, но адресът му е в Швейцария.

Подозренията за пране на пари и нерегламентирани транзакции са обект на множество публикации - основно в местното издание "Times of Malta", но и в други медии.

Именно там дори има публикувано опровержение от Георгиев - като акционер в Satabank, че е разследван и в Люксембург.

В този текст се казва, че случващото се около банката има негативно отражение върху финансовото състояние на Георгиев, който понася и нематериални щети.

Името на Христо Георгиев излиза и през търсачката на досиетата “Парадайс“, като линковете отново препращат към банката.

Георгиев е акционер и съосновател на редица компании, свързани с онлайн плащания.

Това е вторият случай на отнемане на лиценз на малтийска банка през последните години.

Решението се взема от Европейската централна банка и се потвърждава от местните регулаторни органи, тъй като страната е част от еврозоната.


Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.
ВИЖТЕ ОЩЕ

Данни за хиляди закононарушения са изтрити от сървър във Великобритания

Човешка грешка е довела до изтриването от компютрите на британската полиция на стотици хиляди данни за ДНК и друга информация от досиетата на заподозрени за криминални престъпления, заяви в долната камара на британския парламент министърът, отговарящ за полицията, Кит Молтхаус, цитиран от "Асошиейтед прес".  Грешката е станала по време на..

публикувано на 19.01.21 в 01:52

Договор на Израел за ваксини с "Пфайзер" предвижда събирането на голям набор данни от гражданите

Договор, сключен от Израел с американската фармацевтична компания "Пфайзер" за доставка на ваксини, представлява потенциално сериозно нарушение на личната неприкосновеност на израелците, заяви експерт по дигиталните права, цитиран от ДПА. Споразумението, публикувано със силно цензурирани страници, предвижда "Пфайзер" да получава обширен набор..

публикувано на 19.01.21 в 01:41

570 са новите случаи на коронавирус

570 са новите случаи на коронавирус при направени 7 964 теста,  показват данните в единния информационен портал към полунощ. Положителни са над 7% от пробите. Като оздравели са отчетени 7533 души, починали са 82-ма.  В болница остават 3 312 пациенти, 329 от тях -  в интензивни отделения. През последното денонощие са ваксинирани 1 185 души...

публикувано на 19.01.21 в 01:32

Студ скова голяма част от Европа

Студ и сняг сковаха голяма част от Европа, предаде БТА. Температурите в някои райони на Полша спаднаха до минус 28 градуса през миналата нощ - най-студената от 11 години. Съседна Чехия също преживя най-студената си нощ за тази година с температури под минус 20 градуса. Снегът почти напълно парализира движението в..

публикувано на 18.01.21 в 23:56

Възобновяват делото по фалита на „Дупнишка популярна каса“, измамила над 200 вложители

Делото по фалита на "Дупнишка популярна каса", по която ищци за измама с необосновано високи лихви са над 200 вложители, се възобновява, обявиха от кюстендилския Окръжен съд. Обвинителният акт, изготвен от Окръжната прокуратура-Пловдив, вече е срещу Ивона Близнакова, съпругата на самоубилия се преди повече от година председател на..

публикувано на 18.01.21 в 23:35

Непроходими туристическите пътеки в община Трън заради паднали дървета

Три от проверените до момента туристическите пътеки в община Трън са непроходими, предупреждават от Трънското туристическо дружество. През последните два дни местните туристи са обходили голяма част от маршрутите в района и са успели да отстранят щетите по някои от пътеките. През следващите дни обходът и възстановяването на маршрутите..

публикувано на 18.01.21 в 22:56
Джузепе Конте

Конте получи вот на доверие от долната камара на италианския парламент

Камарата на депутатите  гласува вот на доверие на  премиера Джузепе Конте. Това стана след близо деветчасово заседание. Утре предстои вота на доверие в Сената. С 321 гласа ”за” и 259 ”против” Камарата на депутатите даде вот на доверие на премиера Джузепе Конте. В негова полза от общо 607 присъстващи, гласуваха от движението „Пет..

обновено на 18.01.21 в 22:14