Европейската централна банка е отнела лиценз на регистрирана в Малта банка с българска собственост, съобщи "Ройтерс".
Satabank оперира от 2014 година, но от октомври 2018 година са замразени 12 000 сметки в нея от малтийския регулатор зарази разследване на пране на пари.
Справка в Малтийския регистър на компаниите показва, че българинът Христо Георгиев е акционер в банката, но адресът му е в Швейцария.
Подозренията за пране на пари и нерегламентирани транзакции са обект на множество публикации - основно в местното издание "Times of Malta", но и в други медии.
Именно там дори има публикувано опровержение от Георгиев - като акционер в Satabank, че е разследван и в Люксембург.
В този текст се казва, че случващото се около банката има негативно отражение върху финансовото състояние на Георгиев, който понася и нематериални щети.
Името на Христо Георгиев излиза и през търсачката на досиетата “Парадайс“, като линковете отново препращат към банката.
Георгиев е акционер и съосновател на редица компании, свързани с онлайн плащания.
Това е вторият случай на отнемане на лиценз на малтийска банка през последните години.
Решението се взема от Европейската централна банка и се потвърждава от местните регулаторни органи, тъй като страната е част от еврозоната.
Жители на пловдивското село Брестовица организират пореден протест заради качеството на водата в пловдивското село, която от 4 години е замърсена с манган и е негодна за ползване. В края на работния ден те ще блокират Околовръстния път на Пловдив и Пещерско шосе. Хората от Брестовица заявиха още миналата седмица , че не могат повече да живеят по..
В 14 села на община Тунджа започва осъществяването на проекти по гражданската платформа „С Тунджа в сърцето“. Предстои кандидатстването и по втория етап на инициативата през юни. За реализацията на проектите са заделени 30 хиляди лева от общинския бюджет, като разработките са в направления с екологична и културна насоченост. За първия етап са..
Британският премиер Риши Сунак днес ще бъде на посещение в Германия. Той пристига в Берлин от Полша, където обеща още 500 милиона паунда военна помощ за Украйна и увеличаване на британските разходи за отбрана на 2,5% от БВП до 2030 година. Риши Сунак и германският канцлер Олаф Шолц ще обсъдят по-тясното сътрудничество в областта на..
44% от испанците не сключват застраховка за пътуване с пълно покритие, показват данните от изследване, проведено през последните дни в страната. Според застрахователите това се дължи първо на недостатъчната информираност на пътуващите, а след това и на нежеланието им да плащат допълнително. Да се разболеем по време на пътуване се оказва, че се случва..
Пентагонът е подготвил оръжейни доставки за Украйна в размер на 1 милиард долара, съобщава Асошиейтед прес. Доставките ще станат възможни веднага щом Сенатът одобри законопроекта в помощ на Киев, гласуван в събота от Камарата на представителите, и след като президентът Джо Байдън го подпише. В текста са предвидени общо 61 милиарда долара..
В Русия беше задържан заместник-министърът на отбраната Тимур Иванов. Той е заподозрян за получаване на подкуп в особено големи размери, съобщиха от Следствения комитет. На президента Владимир Путин и на министъра на отбраната Сергей Шойгу е докладвано за задържането, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. В качеството си на..
Евродепутатът от БСП Петър Витанов няма да бъде кандидат за следващ мандат. Според него социалистическата партия ще излъчи най-много двама евродепутати на изборите на 9 юни, и предполага, че водач на листата ще бъде Кристиян Вигенин. Витанов беше категоричен, че няма да бъде номинация и на партия " Солидарна България": "Водил съм многократно..
Навършиха се 6 години от показния арест на кмета на столичния Район "Младост" Десислава Иванчева и на нейната заместничка Биляна Петрова. В..
Всеки, който отива в телевизия, изказва собствените си мисли и носи отговорност. Това заяви пред БНР Диана Дамянова, бивш пиар на ПП. В..
Една от причината за пробива в имунизационното покритие са новите тенденции при разработването и създаването на ваксини – натискът те да бъдат..