Българско национално радио © 2020 Всички права са запазени

Трансакция за оръжейна сделка между офшорни фирми преминала през ББР

Централата на Агенцията за борба с финансовите престъпления на министерството на финансите на САЩ, 21 септември 2020 г.
Снимка: FinCen / Снимка: ЕПА/БГНЕС

Трансакция за 31 милион долара за оръжейна сделка между офшорни фирми е преминала през държавната Българска банка за развитие, съобщи сайтът „Биволъ“, който се позовава на разкритията от Досиетата FinCen. Чрез тях Международният журналистически консорциум оповести как 2 трилиона долара „мръсни пари“ са преминали през пет големи американски банки.

Името на Българската банка за развитие изплува в двата оповестени от журналистическия консорциум списъка, като разследването на „Биволъ“ свързва плащането с две офшорни фирми - едната на собственик, свързван с трафик на оръжия за „Ислямска държава“, другата на български оръжеен търговец, който е партньор на Боян Петракиев - Барона. Преводът е извършен на 1 ноември 2016 година, твърдят разследващите журналисти.

В официална позиция за Българското национално радио от банката за развитие съобщиха, че са спазени всички законови процедури за докладване на трансакции, както и изискванията, записани в Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Официално нито една институция не се е свързала с банката, за да поиска данни, допълват от ББР.

През 2016 година неин управител беше Стоян Мавродиев, а малко преди държавната банка да влезе като акционер в една от търговските банки у нас тази година, стана ясно, че по времето на Мавродиев тя е отпуснала кредит от 75 милиона лева на колекторска фирма.

Новините на Програма „Хоризонт“ - вече и в Instagram. Акцентите от деня са в нашата Фейсбук страница. За да проследявате всичко най-важно, присъединете се към групите за новини – БНР Новини, БНР Култура, БНР Спорт, БНР Здраве, БНР Бизнес и финанси.

Свързани новини

Атанас Чобанов, главен редактор на сайта

Атанас Чобанов: Най-лошата хипотеза е, че ББР пере пари със санкциите на държавата

"От две офшорни фирми, собственост на лица, за които дори в Гугъл има много смущаващи факти, но преводът е минал без проблем към две български банки - "Пиреос" и Българска банка за развитие. Той е докладван от банка в Ню Йорк, тъй като е в долари,..

публикувано на 23.09.20 в 13:37
ВИЖТЕ ОЩЕ
Романът

Ерве Льо Телие спечели наградата "Гонкур" с романа си "Аномалията"

Писателят Ерве Льо Телие спечели френската литературна награда "Гонкур" с романа "Аномалията" - нетрадиционен роман за трудно обяснимо събитие, съобщи Франс прес. Ерве Льо Телие е на 63 години. Той е математик по образование, бивш журналист, а "Аномалията"..

публикувано на 02.12.20 в 03:03

Служители на руското посолство в Афганистан пострадаха от самоделна бомба

Служители на руското посолство в Афганистан пострадаха леко, след като самоделно взривно устройство избухна близо до служебния им автомобил, предаде ТАСС, като се позова на изявление на говорителя на руското външно министерство Мария Захарова. По..

публикувано на 02.12.20 в 02:07

Украйна се надява да получи догодина план за действие за присъединяване към НАТО

Украйна се надява да получи догодина план за действие за присъединяване към НАТО, заяви министърът на отбраната Андрий Таран, цитиран от Франс прес. На среща с посланиците на страните членки на Алианса в Киев той е изразил надежда това да стане на..

публикувано на 02.12.20 в 01:59

Новите случаи на коронавирус у нас са 3475

Новите случаи на коронавирус у нас са 3475 при направени 9056 PCR теста, сочат данните на Единния информационен портал към полунощ. Това е 38,3% от общия брой изследвани за последните 24 часа.    Починали са 153 души. Оздравелите са 2435. В болница..

публикувано на 02.12.20 в 01:16

3,5 млн. французи остават без телевизия и радио

Около 3,5 милиона жители на Югоизточна Франция останаха днес без телевизия и радио в резултат на палеж близо до Марсилия, на съоръжение на компанията "Теледифюзион дьо Франс" (TDF), осигуряваща радио и телевизионни услуги, предаде "Франс прес"...

обновено на 02.12.20 в 00:14

Байдън: Помощта идва

Избраният на президент на САЩ Джо Байдън призова днес американския Конгрес да одобри без отлагане "силен" план в помощ на американската икономика, която се бори да се възстанови от кризата, предизвикана от пандемията от Covid-19, предаде "Франс прес"...

публикувано на 01.12.20 в 23:51
Жени Начева, Тодор Кантарджиев, Данчо Пенчев (вдясно)

Д-р Пенчев се връща като директор на РЗИ-София

Директорът на Столичната здравна инспекция д-р Илонка Маева се оттегля от поста. Като причина за това от Министерството на здравеопазването посочват навършване на пенсионна възраст. Начело на инспекцията отново застава д-р Данчо Пенчев, който в края на..

публикувано на 01.12.20 в 23:17