Очаква се днес да приключи мегаделото за пране на пари, по което до смъртта си подсъдим беше Иван Тодоров - Доктора. Присъдата на Софийския градски съд очакват бившият съдружник на Доктора - Петър Петров - Амигоса, братята Дойчин и Димитър Мирянови и съдената задочно Цвета Манавска.
Според прокуратурата, в периода 1997-2002 година подсъдимите са “изпрали” с фалшиви документи близо 100 милиона лева, придобити от контрабанда на цигари и източване на ДДС. Това е ставало чрез три фантомни дружества, регистрирани с фалшиви документи, а парите са отишли в банки зад граница с фалшиви пълномощни.
Контрабандният канал е действал от Китай до Косово. Изпирането на парите е ставало в България.
От почти година процесът е във финална фаза. По различни причини четири пъти бяха отлагани съдебните пледоарии.
Последвайте ни и в
Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
