Антимафиоти са разкрили престъпна група, осъществявала измамна схема за избягване на данъчни задължения в особено големи размери, съобщиха от МВР.
Акцията е била в София, Пловдив, Варна и Бургас.
Измамната схема е била разработена и ръководена от собственика на няколко търговски дружества, представляващи световна търговска марка за облекла в България. Финансовият директор на търговските дружества и външни консултанти и адвокати умело укривали действителните обороти и извършвали фиктивни сделки в особено големи размери.
При разследването са претърсени десет адреса. Открити са и са иззети счетоводни документи, компютърни конфигурации, оптични носители, както и огромна сума пари.
Двамата лидери на престъпната група са задържани за 72 часа. Продължава работата по установяване броя и стойността на недвижимата собственост, която те притежават и произхода на средствата, с които е придобита.
