Всяка една българска банка, която не прилага разпоредбите по глобалния акт „Магнитски” може да бъде включена в санкционния режим. Това е причината за превантивните действия, които се прилагат от банковата система у нас. Това посочи Димитър Радев, шеф на БНБ, пред временната парламентарна комисия.
Гуверньорът на БНБ даде пример с латвийска банка, която е включена на 13-ти юли в списъка "Магнитски" за това, че не прилага санкциите по него, свързани със Северна Корея: "Събитията след това се развиха изключително бързо и в рамките само на около десет дни, банката беше обявена в несъстоятелност".
Няма запорирани сметки на лицата у нас, попаднали в списъка "Магнитски".
По думите на Димитър Радев, БНБ и търговските банки са били добре подготвени за санкциите по закона, защото текстовете във вътрешните им правила предвиждат при налагането на санкции от Министерството на финансите на САЩ, те да се прилагат и у нас.
От изслушването на Димитър Радев стана ясно, че размерът на кредитите на засегнатите лица са близо 11,2 милиона лева и са незначителни на фона на общото портфолио на банките и кредитите за цялата система от 65 милиарда лева. БНБ е дала указание на търговските банки да прилагат мерките по закона за мерките срещу изпирането на пари, тъй като в момента няма правна регламентация как да бъдат прилагани санкциите по акта "Магнитски".
