Eмисия новини
от 05.00 часа
Цветан Василев

Адвокат на Цветан Василев е арестуван за пране на пари

Един от адвокатите на банкера Цветан Василев - Лазар Карадалиев, е арестуван по обвинение за пране на пари.  Той е задържан с решение на Специализирания наказателен съд, съобщиха от спецпрокуратурата.  Обвинението на Карадалиев е за..

Антон Божков

Синът на Васил Божков - Антон, обвинен в пране на пари

Синът на бизнесмена Васил Божков е обвинен в пране на пари. Антон Божков е задържан за 72 часа, а прокуратурата ще иска той да остане за постоянно в ареста, каза говорителят на главния прокурор Сийка Милева. Божков - младши е обвинен,..

02.03.20 18:54 | България

Скандалът, свързващ Борисов с пране на пари, е европейски

Днес в Народното събрание квестори се намесиха, за да предотвратят напрежение между депутати. БСП поиска оставката на премиера и правителството, заради манипулация на данни за икономическия ръст на икономиката. От Испания научихме, че премиерът..

21.02.20 17:14 | Мнения
Недвижимите имоти по крайбрежието на Кипър са привлекателни за чуждестранни инвеститори

MONEYVAL: Програмата "гражданство срещу инвестиции" води рискови капитали в Кипър

Рискът от пране на пари в Кипър се е увеличил значително чрез Кипърската инвестиционна програма, по-известна като „гражданство срещу инвестиции”. Това е една от основните оценки в публикувания тази сутрин доклад за Кипър на Комитета на Съвета на Европа..

12.02.20 14:54 | Европа

18 месеца затвор за пране на пари и сводничество

Ефективно наказание от общо 18 месеца „лишаване от свобода“ ще търпи  мъж от Сливен. Той е осъден за това, че от 2008 до  2017 година в Сливен, Брюксел и Амстердам предоставял две жени за проституция. Той им обещал пари , закупуване на жилище и..

30.12.19 15:31 |

Инвеститори на Danske Bank съдят банката за 221 млн. долара заради скандала с прането на пари

Най-големият датски кредитор Danske Bank е съден от инвеститори на банката за около 221 милиона долара, разкри в петък датска адвокатска кантора. Адвокатската кантора Nemeth Sigetty, представляваща над 60 инвеститори, заяви, че банката е съдена..

27.12.19 16:36 | Бизнес

Над 200 ареста при международна операция срещу прането на пари

При мащабна операция срещу прането на пари полицейските служби на 31 страни са задържали 228 и са установили самоличността на над 3800 души, участвали в схеми като финансови "мулета“. Това съобщи днес европейската полицейска служба Европол, цитирана от..

Евгения и Николай Баневи в съда

Бургаски съд запорира имущество на Баневи за над 140 млн. лв.

Съдът запорира имущество на фамилия Баневи като обезпечение на бъдещ иск на ресорната комисия за 141 820 225,19 лв. след обвинения на Специализираната прокуратура. Апелативният съд в Бургас издаде обезпечителна заповед, с която след бъдещ иск,..

26.11.19 12:18 |

Емил Радев за необходимостта от спешни мерки за предотвратяването на прането на пари

Какви мерки трябва да бъдат предприети, за да се предотврати прането на пари на територията на Европейския съюз и какви са пропуските в прилагането на съществуващата правна рамка в момента. Чуйте коментара на евродепутата Емил Радев какво трябва да..

21.11.19 08:30 |
Улан Батор

Монголия задържа над 800 китайци за пране на пари

Полицията в Монголия е задържала над 800 китайски мъже и е конфискувала стотици хард дискове в рамките на разследвана на пране на пари, предаде АФП. Арестите са извършени във вторник в няколко офиса и хотели в столицата Улан Батор, в които мъжете..

31.10.19 13:00 | Азия
Всички новини: днес | вчера