Рамзи Ябанджъ и баща му Неджати, участвали в мащабна схема за търговия с фалшификати на известни марки маратонки и пране на пари, остават за постоянно в ареста – реши пловдивският Апелативен съд. Те са с повдигнати обвинения за пране на пари и търговия..
Швейцарската банка Credit Suisse Group AG и един от бившите й банкови мениджъри са обвинени от швейцарската прокуратура за предполагаема невъзможност да предотвратят прането на пари от страна на български наркоканал, съобщава агенция Блумбърг...
Граждани на Турция, превозвали малко над 450 000 евро, са задържани на Дунав мост 2 по обвинение за пране на пари , съобщават от Прокуратурата. Случаят е от 11 ноември. Н а ГКПП Дунав мост 2 Видин – Калафат, митнически служители са спрели за проверка..
Прането на пари се определя като процес на прикриване, замаскиране, преобразуване, прехвърляне или заличаване на собственост придобита по престъпен начин. Собствените недобросъвестни печалби са престъпление, но обвинения могат да бъдат повдигнати и за..
Във вътрешен план Българската банка за развитие е изгубила своя имидж на банка, която помага на малкия и среден бизнес, а с действията си предизвиква лош имидж на България по света. Това каза в предаването "Преди всички" Христо Михайловски, който..
"От две офшорни фирми, собственост на лица, за които дори в Гугъл има много смущаващи факти, но преводът е минал без проблем към две български банки - "Пиреос" и Българска банка за развитие. Той е докладван от банка в Ню Йорк, тъй като е в долари,..
Съмнителни транзакции, които са преминали през банки в България, се разкриват в международното журналистическо разследване, според което някои от най-големите световни банки са позволили транзакции "мръсни пари" на обща стойност над два трилиона..
Акциите на най-голямата британска банка HSBC спаднаха до най-ниски нива от 1995 година насам след международния скандал за пране на пари . Същата участ сполетя и други големи имена в британския банков сектор като Barclays, уличени в изтеклата..
" Банките не са прокурори. Те не могат да откажат на клиента да извършат негово нареждане заради това, че той попада в списък от критерии, които категоризират трансакцията като съмнителна". Това коментира пред БНР доц. Григор Сарийски от БАН във..
Най-голямата британска банка - HSBC, е позволила на измамници да прехвърлят милиони долари по целия свят дори след като е научила за измамата, показва изтекла информация от секретни документи. Банката е прехвърлила парите чрез притежавани от нея..
