Eмисия новини
от 11.00 часа

Задържаха турски граждани с близо половин милион евро на Дунав мост 2

Граждани на Турция, превозвали малко над 450 000 евро, са задържани на Дунав мост 2 по обвинение за пране на пари , съобщават от Прокуратурата. Случаят е от 11 ноември. Н а ГКПП Дунав мост 2 Видин – Калафат, митнически служители са спрели за проверка..

13.11.20 15:55 |
Отляво надясно: Николай Алдимиров, Анелия Торошанова и Иван Кавръков

Контрол и превенция на прането на пари

Прането на пари се определя като процес на прикриване, замаскиране, преобразуване, прехвърляне или заличаване на собственост придобита по престъпен начин. Собствените недобросъвестни печалби са престъпление, но обвинения могат да бъдат повдигнати и за..

Христо Михайловски: Финансовите разкрития носят не ликвиден, а репутационен риск

Във вътрешен план Българската банка за развитие е изгубила своя имидж на банка, която помага на малкия и среден бизнес, а с действията си предизвиква лош имидж на България по света. Това каза в предаването "Преди всички" Христо Михайловски, който..

24.09.20 09:20 | Мнения
Атанас Чобанов, главен редактор на сайта

Атанас Чобанов: Най-лошата хипотеза е, че ББР пере пари със санкциите на държавата

"От две офшорни фирми, собственост на лица, за които дори в Гугъл има много смущаващи факти, но преводът е минал без проблем към две български банки - "Пиреос" и Българска банка за развитие. Той е докладван от банка в Ню Йорк, тъй като е в долари,..

23.09.20 13:37 | Мнения

Съмнителни транзакции са преминали и през банки в България

Съмнителни транзакции, които са преминали през банки в България, се разкриват в международното журналистическо разследване, според което някои от най-големите световни банки са позволили транзакции "мръсни пари" на обща стойност над два трилиона..

21.09.20 18:47 | България

Спад на акциите на HSBC до най-ниски нива от 1995 година

Акциите на най-голямата британска банка HSBC спаднаха до най-ниски нива от 1995 година насам след международния скандал за пране на пари . Същата участ сполетя и други големи имена в британския банков сектор като Barclays, уличени в изтеклата..

21.09.20 17:13 | Бизнес

Григор Сарийски: Банките не са прокурори

" Банките не са прокурори. Те не могат да откажат на клиента да извършат негово нареждане заради това, че той попада в списък от критерии, които категоризират трансакцията като съмнителна".   Това коментира пред БНР доц. Григор Сарийски от БАН във..

21.09.20 16:19 | Мнения

Банков скандал във Великобритания - HSBC е участвала в пране на пари

Най-голямата британска банка - HSBC, е позволила на измамници да прехвърлят милиони долари по целия свят дори след като е научила за измамата, показва изтекла информация от секретни документи. Банката е прехвърлила парите чрез притежавани от нея..

20.09.20 22:42 | Бизнес

42-годишен мъж е задържан за лихварство в Русе

42-годишен мъж е задържан в ГПУ-Русе с обвинение за лихварство и пране на пари.  Граничните полицаи са провели множество оперативно-издирвателни мероприятия от май 2019 г. под надзора на наблюдаващ прокурор, при което е установено, че мъжът от Русе..

Задържаха двама наркодилъри

Окръжната прокуратура в Разград привлече като обвиняеми двама за притежание на наркотици и за пране на пари, задържани по време на специализирана полицейска операция в Кубрат. След преценка на събраните доказателства прокуратурата ще прецени дали да..

18.06.20 16:30 |
Всички новини: днес | вчера