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Socio del empresario Vasil Bozhkov, prófugo de la justicia búlgara en Dubái, se ha entregado a las autoridades nacionales

Borís Bekyarov, socio del empresario búlgaro Silva Bozhkov, prófugo de la justicia búlgara en Dubái, ha regresado a Bulgaria y está detenido por 24 horas. El pasado mes de febrero la  fiscalñia especializada le acusó por correspondencia de una..

11.10.21 13:59 |

El Tribunal prohíbe la participación en las elecciones del partido Verano Búlgaro

El Tribunal Administrativo Supremo ha rechazado la queja del partido político Plataforma Civil Verano Búlgaro contra una resolución de la Comisión Electoral Central mediante la cual al partido se le niega la posibilidad de inscribirse para..

05.10.21 19:27 |
Comisión Anticorrupción y de Decomiso de Bienes Adquiridos Ilegalmente

La Comisión Anticorrupción de Bulgaria reclama el decomiso de bienes por valor de más de 9 300 000 de euros

La Comisión de Lucha contra la Corrupción ha decidido depositar recursos de queja en el Tribunal para el decomiso a favor del Estado de bienes raíces adquiridos ilegalmente por valor de unos 9.3 millones de euros. La cuantía incluye 18 inmuebles,..

18.08.21 12:32 |
Vasil Bozhkov

Empresario búlgaro afectado por la Ley Magnitsky solicita comparecer ante comisión parlamentaria

El empresario Vasil Bozhkov, imputado en rebeldía por una serie de delitos y prófugo de la justicia búlgara en Dubái, ha expresado estar dispuesto a comparecer ante la comisión parlamentaria recién creada con el objetivo de establecer las..

06.08.21 20:25 |

Empresario búlgaro, prófugo de la justicia, imputado de financiar un acto delictivo

La Fiscalía Especializada de Bulgaria ha presentado otro cargo más, el decimonoveno, contra el empresario fugitivo Vasil Bozhkov, que se esconde en los Emiratos Árabes Unidos y a quien se le imputa encabezar un “grupo delictivo”. Según la..

20.07.21 14:23 |

Agregadas 21 personas a los sancionados en virtud de la Ley Global Magnitsky

El Ministerio de Finanzas ha hecho pública una lista de 21 personas relacionadas con los búlgaros sancionados en virtud de la Ley  Magnitsky. Entre ellos hay socios actuales y antiguos del empresario Vasil Bozhkov, prófugo en Dubái, como Miroslav..

15.06.21 14:31 |
Ministerio de Finanzas de Bulgaria

Hecha pública una lista de empresas búlgaras en riesgo de sanciones de EE. UU. bajo la Ley Magnitsky

El Ministerio de Finanzas de Bulgaria ha publicado una lista de 34 empresas que caen o corren el riesgo de caer bajo las sanciones impuestas la semana pasada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los..

09.06.21 20:14 |

Reacciones en Bulgaria tras sanciones impuestas por EE.UU. a ciudadanos búlgaros

Un día después de que Estados Unidos sancionara en virtud de la Ley Magnitsky a figuras de alto perfil en Bulgaria, Vasil Bozhkov , empresario de juegos de azar prófugo de la justicia en Dubái, ha declarado ser la única persona que había enviado..

03.06.21 20:00 |
Ministerio Fiscal de la República de Bulgaria

La Fiscalía de Bulgaria se compromete a tomar medidas contra los búlgaros sancionados por EE.UU.

El Ministerio Fiscal búlgaro ha anunciado que tomaría medidas contra cualquier persona sancionada por Estados Unidos. Además ha comunicado que incluso antes de que se impusieran las sanciones en virtud de la ley global  Magnitsky, se habían..

03.06.21 17:57 |
Departamento del Tesoro de Estados Unidos

EE.UU. sanciona a tres ciudadanos búlgaros

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a tres ciudadanos búlgaros por su importante rol en la corrupción en Bulgaria, así como a 64 empresas de..

03.06.21 11:08 |
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