ЕП обсъжда днес резолюция с мерки срещу прането на пари

Евродепутати искат връщане на черния списък на трети страни за пране на пари.

Репортаж на Антония Попова

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Гласуването на проекта за резолюция е днес, а в нея се твърди, че този списък е твърде ограничен и е необходимо да се разшири, включително и с територии, в които данъчните престъпления са улеснени. Българският евродепутат от ЕНП Емил Радев, който е част от преговорния екип, изготвящ позицията на Европейския парламент обясни какво налага промените.

С предлаганите нови промени се включва определение на виртуалните валути – те да бъдат много по-строго контролирани и да попадат под обхвата на директивата, за да не се превърнат в нов начин за финансиране на тероризъм. За първи път се въвежда общоевропейско определение на виртуална валута, което ще улесни работата и сътрудничеството между правораздавателните органи в ЕС. Също така се предлага и създаване на регистри за действителните собственици на компании и тръстове. До тях ще имат достъп звената за финансово разузнаване на компетентните органи. Тези регистри ще гарантират, че властите знаят кой стои зад дружествата и тръстовете, и че те не се използват за укриване на данъци, пране на пари или финансиране на тероризъм под претекст, че извършват бизнес дейности. Изключително важен е фактът, че тези регистри ще бъдат взаимно свързани в целия ЕС, което ще улесни компетентните служби при разследване на трансгранични случаи за пране на пари.

Очаква се Европейският парламент да одобри своята позиция по директивата до месец март.