Мерките за борба с прането на пари в ЕС

Чуйте коментара на евродепутата Емил Радев

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Брокерите на недвижими имоти ще подават информация за сделки над 10 хил. евро
До 2 години в ЕС ще действат нови мерки за борбата с пране на пари и финансирането на тероризма. В публичните регистри ще могат да се виждат кои са реалните собственици на фирми и на тръстове. Заинтересованите лица при обществен интерес могат да имат достъп до тези регистри, освен органите които отговарят за прането на пари. Слага се край на анонимните банкови сметки и на анонимните сейфове. Ще се създаде регистър във всяка държава-членка и регистрите между отделните страни ще се свържат. Ще бъде достъпна и тази информация. Ще се проследява и преобразуването на виртуалните валути в реални пари и кой е този, който ги придобива. Брокерите на недвижими имоти също ще бъдат длъжни да подават информация на органите, когато се наемат имоти за над десет хиляди евро. Тези, които търгуват с произведения на изкуството и антики също ще бъдат включени в обхвата на директивата. Това е от важност за борбата с тероризма, който се финансира понякога от тези дейности.