Прокуратура
Снимка: http://www.forsite.ru
Арестуван е още един член на престъпната група, източила в края на миналата година над 2 милиона евро от фирми в европейски държави, съобщи Пловдивската окръжна прокуратура. Задържаният мъж е на 44 години, от Велико Търново и е обвинен в пране на пари в особено големи размери - над 900 хиляди евро.
Мъжът е в ареста за 72 часа . Той е 15-тия от разбитата в началото на годината група, свързана с мащабната схема за пране на пари, при която от чужди търговски дружества по банкови сметки у нас бяха преведени и изтеглени над 2 млн. евро и беше предотвратено изтеглянето на други 5 млн. евро. В момента обвиняемите за пране на пари в големи размери по делото са 11, като за 6 от тях е взета мярка за неотклонение „задържане под стража”. Искане до съда за вземане на такава мярка предстои да бъде направено и за последния задържан.
Продължава издирването на още един от участниците в схемата - пловдивчанинът Георги Христов Георгиев , на когото е повдигнато обвинение задочно.
Последвайте ни и в
Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
