Günün Programı
Yazı Boyutu
Bulgaristan Ulusal Radyosu © 2024 Tüm hakları saklıdır

Para Aklama Yasası değişiklikleri Parlamento’da onaylandı

Photo: Arşiv

Parlamento’da onaylanan Para Aklama Yasası değişiklikleri ile şirketlere sahibini bildirme yükümlülüğü getiriliyor. Ticaret Sicili veya Bulstat tescilli olmayan şirketler, gerçek sahiplerinin kim olduğuna dair beyanname sunmalı. Off shore şirketleri dışında anonim şirketlere de beyanname sunma yükümlülüğü getirildi. Bulgaristan merkez bankası BNB, para aklama ve teröre finansman sağlama girişimlerinin önlenmesi durumunda AB denetim organlarını haberdar etmeli. Avukatların her yeni müşterisi hakkında Milli Güvenlik Devlet Ajansı’na bilgi verimesi zorunluluğu kaldırılıyor.

Getirilen değişikliklere göre cumhurbaşkanları, bakanlar ve milletvekilleri de muamele ve finansal işlem durumunda paranın kaynağına ilişkin incelemeye tabi olacaklar.




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Kategorideki diğer yazılar

AK tarım fonlarından kullanılmayan 90 milyon avro yeni döneme aktarıldı

Tarım Bakanı Georgi Tahov Brüksel’de “Tarım ve Balıkçılık” Konseyi toplantısına katıldı. Tahov, Avrupa Komisyonu’nun  Bulgaristan’a Kırsal Kesimlerin Kalkınması için verilen ve kullanılmadan kalan 90 milyon avro fon kaynağını yeni döneme aktarmaya  onay..

Eklenme 24.09.2024 10:31

Erken genel seçimlere aday listelerinin kayıt süresi bugün doluyor

27 Ekim erken genel seçim mücadelesine katılacak parti ve ittifakların milletvekili adaylarının isimlerini içeren listelerin kayıt işlemi bugün saat 17’de sona erecek. Parlamento seçimlerine 25 parti ve 9 koalisyon kendi mileltvekillerini..

Eklenme 24.09.2024 10:16

Ahmet Doğan faal siyasete döndü: Peevski’nin büyük amacı DPS’yi politik sahneden yok etmek

Sofya’da DPS- Hak ve Özgürlükler Hareketi üyelerinini önünde konuşan partinin Onursal Başkanı Ahmet Doğan Delyan Peevski’nin öncülük yaptığı siyasi oluşumunu /onun adını anmadan/ ağır eleştiri yağmuruna tuttu.   “Bu oğlanın..

Eklenme 24.09.2024 09:29