Η Εθνική Υπηρεσία Εσόδων χρησιμοποιεί ειδικό λογισμικό και έναν υπερυπολογιστή για να καθορίσει εάν υπάρχει κρυφή σύνδεση μεταξύ μεμονωμένων επιχειρήσεων. Μερικά από τα σημάδια που παρακολουθούνται είναι κοινοί λογιστές, δικηγόροι, προμηθευτές, διευθύνσεις γραφείων, εμπορία ακριβών αγαθών, τυχερά παιχνίδια, κέντρα διασκέδασης, ύποπτα έξοδα, συχνό άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών κ.λπ.

Θα διεξαχθούν φορολογικοί έλεγχοι για κάθε σύμπτωση. Οι διάφοροι υπεργολάβοι των ελεγχόμενων εταιρειών υπόκεινται επίσης σε επιθεωρήσεις. Προκειμένου να μην διαταραχθούν οι επιχειρήσεις, οι επιθεωρήσεις είναι διακριτικές και οι έλεγχοι είναι μερικές φορές μόνο εικονικοί, λένε από την Υπηρεσία.