Podcast στα ελληνικά
Μέγεθος κειμένου
Βουλγαρική Εθνική Ραδιοφωνία © 2024 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται σύμφωνα με τον νόμο

4 κατηγορούμενοι στην υπόθεση «Nexo»

Φωτογραφία: BGNES

Τέσσερα άτομα κατηγορούνται στην προδικαστική διαδικασία για τη δραστηριότητα της εταιρείας εμπορίας κρυπτονομισμάτων Nexo, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Ανακριτικής Υπηρεσίας Μπορισλάβ Σαράφοφ. Ερευνούνται για διεύθυνση και συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα με σκοπό ξέπλυμα χρήματος, φορολογικά εγκλήματα, υπολογιστικές απάτες και τραπεζική δραστηριότητα χωρίς άδεια στη Βουλγαρία και το εξωτερικό. Η ομάδα άρχισε τη δραστηριότητά της στις αρχές του 2018 και την ανέπτυξε στο έδαφος της Βουλγαρίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Βόρειας Ιρλανδίας, της Ελβετίας και των Νήσων Κέιμαν.

Η Εισαγγελία διαθέτει μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες πριν από 6 μήνες περίπου εκπρόσωποι της Nexo συμμετείχαν σε συνάντηση στο Υπουργείο οικονομικών με άλλες εταιρείες, που ασχολούνται με κρυπτονόμισμα, δήλωσε με τη σειρά της, η εκπρόσωπος Τύπου της Εισαγγελίας Σίικα Μίλεβα. Ο σκοπός ήταν να συζητηθούν ενδεχόμενες δυνατότητες για την υιοθέτηση του κρυπτονομίσματος στο σύστημα BORICA (εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες στην τραπεζική αγορά).

Αργότερα, το κέντρο Τύπου του «Συνεχίζουμε την αλλαγή» έστειλε μήνυμα στα ΜΜΕ σχετικά με την πληροφορία ότι ο πρώην υπουργός Οικονομικών Ασέν Βασίλεφ συναντήθηκε με άτομα της εταιρείας. «Οι ισχυρισμοί της εισαγγελίας ότι πραγματοποιήθηκε κάποια μυστική συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών, στην οποία εταιρείες που ασχολούνται με κρυπτονομίσματα συζήτησαν με τον υπουργό Βασίλεφ πώς να πραγματοποιούν πληρωμές σε κρυπτονομίσματα μέσω του συστήματος Borika, δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια» αναφέρεται στο έγγραφο.

Η εταιρεία απάντησε επίσης απορρίπτοντας τις κατηγορίες της εισαγγελίας ότι η πλατφόρμα της Nexo χρησιμοποιήθηκε για ξέπλυμα χρήματος, τρομοκρατία, διαφυγή κυρώσεων, οικονομικά και φορολογικά εγκλήματα και απείλησε να υποβάλει μηνύσεις για εκατοντάδες εκατομμύρια.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Περισσότερα στην κατηγορία

Η Βουλή ενέκρινε οριστικά τον Νόμο για την εισαγωγή του € στην Βουλγαρία

Δίχως συζητήσεις η Βουλή ενέκρινε οριστικά τον Νόμο για την εισαγωγή του € στην Βουλγαρία. «Υπέρ» ψήφισαν 167 βουλευτές από το GERB, το ΚΔΕ και το ΣτΑ-ΔΒ. 48 βουλευτές ψήφισαν «κατά» και 13 έριξαν «λευκό». Μετά τις τελευταίες αποφάσεις η..

δημοσίευση: 8/8/24 9:30 AM

Το βασικό επιτόκιο μειώνεται για δεύτερο κατά σειρά μήνα

Από την 1 η Αυγούστου το βασικό επιτόκιο είναι 3.53% ενώ τον Ιούλιο ήταν 3.63%. Αυτό ανακοίνωσαν από την Κεντρική Τράπεζα. Από τα τέλη του 2023 το βασικό επιτόκιο μειώνεται ομαλά. Τότε το ποσοστό ήταν 3.8%. Η κεντρική Τράπεζα διατηρούσε μηδενικό..

δημοσίευση: 8/8/24 9:00 AM

Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα την Πέμπτη

Την Πέμπτη θα επικρατεί ηλιοφάνεια με ασθενή έως μέτριο άνεμο στα ανατολικά. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 13 έως 20 βαθμούς, στη Σόφια – 13, και οι μέγιστες – από 29 έως 37 βαθμούς, στην πρωτεύουσα – 31 βαθμοί Κελσίου. Στα..

δημοσίευση: 8/7/24 6:50 PM