Трябва да се установи дали има фирми, свързани с Делян Пеевски, заяви още Димитров. По думите му, има обаче безспорни факти, че голяма част от фирмите-получатели на кредити са свързани с основния акционер на банката и той е кредитирал себе си с пари на вложители:

Това е мащабно вътрешно кредитиране, което противоречи на законите и разумното банкерство.

Банковият надзор се провали, категоричен беше проф. Димитров. По думите му, не може да проспиваш мащабна измама, всички индикатори, за която са били налице. Управлението на парите на вложителите се е извършвало безобразно от основния акционер на банката и неговите мениджъри, посочи още той.

Валери Димитров нарече казуса с КТБ жесток урок, преподаден на цялото българско общество:

Депутатите трябва да направят такива промени в законодателството, които да не позволяват мащабни измамни схеми зад фасадата на една уж добре просперираща банка, която се представя едва ли не като жертва на политически посегателства.

Димитров отбеляза още, че клаузата за конфиденциалност в договора за международното разследване е предвидена заради риска да не могат да се съберат активите в масата по несъстоятелността, защото тези, които искат да укрият активи, биха били облагодетелствани.