Il ne faut pas être obligatoirement un expert financier pour se rendre compte comment l'affaire de la faillite de la Banque commerciale corporative (KTB) s’est avérée une manœuvre de plus visant à voler l'argent des contribuables bulgares pour le verser dans les poches d’individus et organisations agissant en catimini, dans les coulisses de l’Etat. La banque a fermé ses guichets le 20 juin 2014, le tribunal a prononcé sa faillite et son propriétaire Tsvétan Vassilev a pris la fuite pour la Serbie qu’il n’aurait toujours pas quittée.

Il est évident qu’il y a eu un scénario bien préparé et aujourd'hui personne ne doute que la banque a été intentionnellement conduite à la faillite. Et puisque les choses semblent dépasser toutes limites, ces derniers jours on a offert au grand public une nouvelle sucette pour le calmer, en attentant la justice. Les administrateurs judiciaires de la Corpbank ont publié une liste des clients de la KTB, révélant des faits plus que curieux – parmi les déposants figurent les noms de plus de 180 magistrats et plus de 100 procureurs. Nombreux sont également les noms d’hommes politiques, de députés, de maires et conseillers municipaux, d’experts ou leurs proches impliqués dans des entreprises publiques – tous, selon la loi, tenus de déclarer leurs biens chaque année. Un certain nombre de médias ont qualifié immédiatement la KTB comme la "banque des magistrats et des acteurs en coulisse".

La réaction du Conseil supérieur de la Magistrature n’a pas tardé. Sa commission d'éthique a déclaré qu'elle réclamera à la Cour des comptes de comparer les revenus déclarés des magistrats avec leurs dépôts dans la banque en question. De son côté, le ministre des Finances Vladislav Goranov a insisté à déclassifier le rapport de la société spécialisée dans le domaine des finances et des faillites bancaires, Alix partners, dont les services ont été loués l’été 2015 par l’Etat bulgare pour enquêter sur la fuite de capitaux de la banque KTB. Un changement de position étrange, car quelques jours auparavant ce même ministre s’était catégoriquement opposé à la déclassification du rapport, car cela "nuirait au processus de recouvrement des créances de la banque". Maintenant c’est au tour de la Cour des comptes, des autorités fiscales, et pourquoi pas de l’Agence d’Etat à la Sécurité nationale d’examiner la liste qui a été publiée.

Mais cette liste est loin d’être suffisante pour pouvoir répondre à la question où sont les milliards de la banque en faillite. Il faudra rendre publique une liste beaucoup plus importante – celle des personnalités plus ou moins publiques qui ont reçu des prêts non garantis. Cela permettra d’avoir une réponse plus claire à la question qui a détourné les fonds de la Banque corporative commerciale. Mais, probablement, on n’en arrivera pas jusque-là, car cela déclencherait des cataclysmes non seulement financiers, mais aussi politiques.

Selon certains observateurs, l’affaire KTB a permis une fois encore dans la période de transition après la chute du régime totalitaire de redistribuer sournoisement les ressources économiques du pays. Les acteurs sont nombreux et de haut niveau, liés au pouvoir. Ils ne permettront pas de faire éclater toute la vérité sur la faillite de la KTB. Car cela pourrait saper tout ce qui se passe dans les coulisses et la corruption, c.-à-d. les intérêts de ceux qui tirent les ficelles et régissent le système politique, économique et judiciaire du pays.

Version française : Sia Karaguiozova