Подкаст на српском
Величина текста
Бугарски национални радио © 2025 Сва права задржана

Четворо оптужених у случају „Nexo”

Фотографија: БГНЕС

Четири особе су оптужене у оквиру претпретресног поступка у вези са активностима платформе Nexo која нуди крипто кредитне линије, саопштио је председник Националне истражне службе Борислав Сарафов. Против њих се води истрага за вођење и учешће у организованој криминалној групи с циљем прања новца, извршења пореских кривичних дела, рачунарских превара и неовлашћеног обављања банкарске делатности у земљи и иностранству. Група је активна од почетка 2018. године и делује на територији Бугарске, Велике Британије, Северне Ирске, Швајцарске и Кајманских острва.

Тужилаштво располаже изјавама сведока према којима су представници фирме Nexo пре око 6 месеци у Министарству финансија присуствовали састанку са другим компанијама које се баве криптовалутама, рекла је портпаролка тужилаштва Сијка Милева. Циљ је био да се разговара о могућим опцијама за имплементацију криптовалуте у систем БОРИКА (компанија која пружа услуге на банкарском тржишту).

Касније у току дана, из прес центра партије „Настављамо промену” стигло је саопштење за медије поводом информације да се бивши министар финансија Асен Василев састао са представницима ове компаније. „Инсинуације Тужилаштва да је у Министарству финансија одржан некакав тајни састанак на којем су компаније које се баве криптовалутама са министром Василевим разговарале о могућностима плаћања криптовалутама путем система Борика, не одговарају чињеницама“, наводи се у документу.

Компанија је такође одбацила оптужбе Тужилаштва да је платформа фирме Nexo коришћена за прање новца, тероризам, избегавање санкција, финансијска и пореска кривична дела те је запретила да ће поднети тужбе вредне стотине милиона.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Више из ове категориjе

Таксисти блокирали Терминал 2 на софијском аеродрому

Таксисти су се у знак протеста окупили на аеродрому у Софији, при чему су блокирали улаз и излаз са Терминала 2. Разлог за протест су нова правила која су ступила на снагу 9. јануара, а тичу се паркирања на аеродрому. Према овим изменама, на паркингу..

објављено 31.1.25. 17.25

НП-ДБ захтева уклањање споменика комунистичког режима

Уочи 1. фебруара, Дана сећања на жртве комунистичког режима у Бугарској, посланици коалиције „Настављамо промену – Демократска Бугарска“ (НП-ДБ) најавили су подношење предлога закона којим се предвиђа уклањање споменика који симболизују тај период...

објављено 31.1.25. 14.50

Временска прогноза за суботу, 1. фебруар

У неким местима у котлинама и равницима биће магле. Минимална температура кретаће се између 0 и 5 степени. У Софији жива у термометру ће у јутарњим сатима показивати 1 степен. Током дана преовлађиваће сунчано време. Више облака биће на североистоку..

објављено 31.1.25. 14.10