Подкаст на српском
Величина текста
Бугарски национални радио © 2024 Сва права задржана

Четворо оптужених у случају „Nexo”

Фотографија: БГНЕС

Четири особе су оптужене у оквиру претпретресног поступка у вези са активностима платформе Nexo која нуди крипто кредитне линије, саопштио је председник Националне истражне службе Борислав Сарафов. Против њих се води истрага за вођење и учешће у организованој криминалној групи с циљем прања новца, извршења пореских кривичних дела, рачунарских превара и неовлашћеног обављања банкарске делатности у земљи и иностранству. Група је активна од почетка 2018. године и делује на територији Бугарске, Велике Британије, Северне Ирске, Швајцарске и Кајманских острва.

Тужилаштво располаже изјавама сведока према којима су представници фирме Nexo пре око 6 месеци у Министарству финансија присуствовали састанку са другим компанијама које се баве криптовалутама, рекла је портпаролка тужилаштва Сијка Милева. Циљ је био да се разговара о могућим опцијама за имплементацију криптовалуте у систем БОРИКА (компанија која пружа услуге на банкарском тржишту).

Касније у току дана, из прес центра партије „Настављамо промену” стигло је саопштење за медије поводом информације да се бивши министар финансија Асен Василев састао са представницима ове компаније. „Инсинуације Тужилаштва да је у Министарству финансија одржан некакав тајни састанак на којем су компаније које се баве криптовалутама са министром Василевим разговарале о могућностима плаћања криптовалутама путем система Борика, не одговарају чињеницама“, наводи се у документу.

Компанија је такође одбацила оптужбе Тужилаштва да је платформа фирме Nexo коришћена за прање новца, тероризам, избегавање санкција, финансијска и пореска кривична дела те је запретила да ће поднети тужбе вредне стотине милиона.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Више из ове категориjе

Временска прогноза за среду, 21. август

У среду ће на западу земље бити облачно с кишом и грмљавином. Биће и услова за град. У источној Бугарској ће бити углавном сунчано. Минимална температура биће између 16 и 21, у Софији – 18. Максимална дневна температура кретаће се у интервалу од 27 до..

објављено 20.8.24. 12.33
Бојко Борисов

ГЕРБ жели оставку министра унутрашњих послова и брзе изборе

Привремени министар унутрашњих послова Калин Стојанов треба да буде разрешен. Позивам председника Румена Радева и премијера прелазне власти Димитра Главчева да пронађу формулу како би изабрали прихватљивог кандидата и најбрже могуће отишли на..

објављено 20.8.24. 11.35
Херцог и Радев

Радев и Херцог разговарали о хуманитарним питањима

Председник Румен Радев разговарао је телефоном са својим израелским колегом Исаком Херцогом, саопштено је из прес-службе Председништва. Током разговора размотрена су питања везана за безбедносну ситуацију на Блиском истоку, могућности деескалације војног..

објављено 20.8.24. 08.48