Подкаст на српском
Величина текста
Бугарски национални радио © 2025 Сва права задржана

Четворо оптужених у случају „Nexo”

Фотографија: БГНЕС

Четири особе су оптужене у оквиру претпретресног поступка у вези са активностима платформе Nexo која нуди крипто кредитне линије, саопштио је председник Националне истражне службе Борислав Сарафов. Против њих се води истрага за вођење и учешће у организованој криминалној групи с циљем прања новца, извршења пореских кривичних дела, рачунарских превара и неовлашћеног обављања банкарске делатности у земљи и иностранству. Група је активна од почетка 2018. године и делује на територији Бугарске, Велике Британије, Северне Ирске, Швајцарске и Кајманских острва.

Тужилаштво располаже изјавама сведока према којима су представници фирме Nexo пре око 6 месеци у Министарству финансија присуствовали састанку са другим компанијама које се баве криптовалутама, рекла је портпаролка тужилаштва Сијка Милева. Циљ је био да се разговара о могућим опцијама за имплементацију криптовалуте у систем БОРИКА (компанија која пружа услуге на банкарском тржишту).

Касније у току дана, из прес центра партије „Настављамо промену” стигло је саопштење за медије поводом информације да се бивши министар финансија Асен Василев састао са представницима ове компаније. „Инсинуације Тужилаштва да је у Министарству финансија одржан некакав тајни састанак на којем су компаније које се баве криптовалутама са министром Василевим разговарале о могућностима плаћања криптовалутама путем система Борика, не одговарају чињеницама“, наводи се у документу.

Компанија је такође одбацила оптужбе Тужилаштва да је платформа фирме Nexo коришћена за прање новца, тероризам, избегавање санкција, финансијска и пореска кривична дела те је запретила да ће поднети тужбе вредне стотине милиона.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Више из ове категориjе

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД

Две опозиционе партије сматрају да „Лукоил – Бургас“ треба да постане државна својина

„Најправилније би било да се држава укључи и купи ˈЛукоилˈ, а затим, ако жели, да тражи и партнере. Бугари морају имати јефтина горива“. Ово је новинарима изјавио лидер партије „ДПС – Нови почетак“ Дељан Пеевски. Он је нагласио да има много..

објављено 29.1.25. 12.04

Званична предаја Бугарској првог авиона F-16 одржаће се 31. јануара

Министар одбране Атанас Запрјанов боравиће у тродневној посети САД. Он ће присуствовати званичној предаји првог бугарског авиона F-16 Block 70, која ће се одржати 31. јануара у индустријској бази компаније-произвођача „Локид Мартин“ у Гринвилу,..

објављено 29.1.25. 10.56
Александар Калчев

"Навибулгар“ спроводи сопствену истрагу о случају брода у Балтичком мору

Државна бугарска поморска компанија „Навибулгар“ спроводи сопствену истрагу о случају брода „Вежен”, који је заплењен у Балтичком мору. Ово је саопштио извршни директор компаније капетан Александар Калчев. Он је представио фотографије брода које,..

објављено 28.1.25. 16.20