Los millonarios oficialmente registrados en Bulgaria son 350. Y los extraoficiales, ¿cuántos serán?

Publicado el 08/12/09 13:03

El director de la Agencia Nacional para los ingresos, Krasimir Stefanov, enseñando fotografías de dos automóviles Bentley matriculados como vehículos de carga.

Foto: Tania Harizánova

Pareciera una paradoja pero es un hecho real… Si bien los millonarios por el mundo van “empobreciendo”, la crisis pareciera no afectarlos en Bulgaria y en sólo tres meses su número ha aumentado en 12 personas. Así, los millonarios oficialmente registrados en este país son a fecha de hoy 350.
Hablamos de los búlgaros adinerados que no ocultan sus millones y que guardan su dinero depositado en bancos, más que nada convertido en euros.
La estadística del banco nacional de Bulgaria evidencia que 214 personas tienen cuentas particulares cuyo monto supera el de un millón de euros.
Pocos son quienes guardan su dinero en los bancos en dólares. Son apenas 18 los titulares de cuentas millonarias en esta divisa.
De hecho nadie puede calcular el monto real de estos depósitos. Por las calles de Bulgaria se ven automóviles superlujosos. En proximidad a las grandes ciudades y centros turísticos han surgido barrios tipo Beverly Hills…En los malecones en la costa brillan lujosos hoteles por valor de millones de euros.
¿Cómo se puede llegar a ser millonario en Bulgaria, un país en proceso de transición a la economía de mercado, de escasos recursos naturales, en el que el sueldo medio se cifra en unos 300 euros?
La acumulación inicial de capitales fue acompañada de toda suerte de trucos y hechos paradójicos. Una de las fórmulas para evadir el IVA, por ejemplo, es matricular carísimos automóviles de lujo como vehículos de transporte (por ejemplo para transportar bollería), o bien como…unidades móviles tipo “laboratorio”.
El director de la Agencia Nacional para los ingresos, Krasimir Stefanov, enseñó a un grupo de periodistas fotografías de dos automóviles Bentley matriculados como vehículos para transportar “cal, cemento, ladrillos y otros materiales de construcción”. Con sólo este truco ha sido evadido el pago de IVA al erario público por valor de unos 25 mil euros.
Personas físicas y jurídicas ofrecen explicaciones irrisorias a los inspectores de impuestos sobre el origen de los medios con que han adquirido semejantes automóviles.
“Los préstamos ficticios son en Bulgaria una herramienta predilecta para justificar los altos ingresos”, comentó Krasimir Stefanov. He aquí otros ejemplos que citó:

“Una empresa transportista que posee un parque de 209 automóviles, entre Bentley, Ferrari, Mazeratti, Mercedes y otros de alta categoría, ha declarado ante la Agencia Nacional para los Ingresos que la principal fuente de sus ingresos no es ninguna actividad económica sino la obtención de préstamos de personas físicas y jurídicas, expresa Krasimir Stefanov. El propietario de una compañía en quiebra ha otorgado un préstamo individual a su empresa por valor de 100 mil euros, sin ningún tipo de interés. A su vez declara ante las autoridades fiscales que recibió esos 100 mil euros de otra persona, en concepto de crédito personal exento de interés. Otra persona física intentó probar ante los inspectores de Hacienda que 100 personas físicas le habían concedido créditos por un valor total de 600 mil euros”.
El análisis de la Agencia Nacional para los Ingresos indica que los créditos otorgados y obtenidos por personas físicas y empresas en efectivo suman 1.400 millones de euros. Cerca del 90% de estos créditos son ficticios. Para prevenir los fraudes fiscales, el Parlamento está debatiendo enmiendas a importantes leyes económicas y fiscales. Una de las propuestas es que todos los créditos o préstamos que superen los 5 mil euros en el marco de un año natural sean registrados en la Declaración Anual del Impuesto Sobre la Renta.
¿Existe semejante práctica en la UE, o la declaración de los créditos será una innovación búlgara? Krasimir Stefanov contesta:

“En un Estado europeo si un ciudadano paga mil euros al contado, indistintamente de si es por un crédito o por la compra de algún bien, los servicios especializados lo tomarían sin falta en el punto de mira, dice el director de la Agencia Nacional para los Ingresos. Dado que de momento en Bulgaria no existe semejante práctica, se pretende introducir esta medida para limitar los pagos al contado con los que personas físicas o jurídicas engañan descaradamente a la Administración. No hay en Europa otro país en el que esté permitido que cualquiera se pasee por las calles portando en un maletín millones en efectivo para saldar al contado cuantiosas cuentas, sin que se le exija responsabilidad ni declaración del origen de estos medios”.
La Comisión Europea ha criticado en varios informes “la expansión de la riqueza inexplicable”en el país y la incapacidad del Estado búlgaro de atajar este problema. Por tal motivo un proyecto de ley contempla que la “riqueza inexplicable” de ciudadanos búlgaros cuyo valor supere los 30 mil euros sea perseguida por ley. El límite de 30 mil euros ha sido determinado al cabo de análisis minuciosos de la legislación de varios países europeos.
Tras la campaña que ha exigido a los propietarios de los más lujosos coches y yates probar el origen de su dinero, se ha procedido a controles de esta índole a los clubes de fútbol, a los agentes de seguros y a los actores y cantantes que se desempeñan en la industria de diversión.

Versión en español de Raina Petkova

По публикацията работи: Tania Harizánova

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