En ejecución de una orden europea de investigación expedida en Alemania, la Fiscalía Municipal de Sofía y la policía están investigando un grupo internacional organizado de fraudes con instrumentos financieros. El dispositivo está coordinado con Eurojust y Europol, informaron desde la Fiscalía.
Ha sido desarticulada una red de fraudes con criptomonedas, crímenes fiscales y lavado de dinero que operaba en Bulgaria, Chipre y Serbia. La red ha engañado a múltiples personas en Alemania, Suiza, Austria, Australia y Canadá por decenas de millones de dólares. Durante las acciones en Bulgaria, Chipre y Serbia han participado 33 policías alemanes. La acción en Sofía afectó la empresa de comercio con criptomonedas NEXO. En una postura de la compañía se señala que ésta no desarrolla actividades en Bulgaria y que incoará un proceso contra las autoridades por haber perjudicado sus negocios.
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