Después de 2022 Bulgaria mejora su lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, según un informe de comisión del Consejo de Europa. Los datos muestran que el país está avanzando en 10 de 12 indicadores. Al mismo tiempo no se observa deterioro en ninguno de los indicadores. Bulgaria seguirá bajo vigilancia y el año próximo se preparará un nuevo informe, añade el documento. El informe destaca mejoras en la cooperación interinstitucional, medidas políticas, servicios de transferencia de dinero, supervisión de empresas extranjeras, transparencia de la propiedad real de las personas jurídicas, supervisión de instituciones financieras y producción de estadísticas, informa BTA.
Según 40 criterios, la legislación búlgara se consideró compatible o mayoritariamente compatible con 27 recomendaciones y parcialmente compatible con 13 recomendaciones. No hay recomendaciones que Bulgaria implementa, aclara el anuncio.
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