Английски криминалисти разбиха международна престъпна мрежа за пране на пари с клон в България

Снимка: БГНЕС

Под ръководството на Националната агенция за престъпността във Великобритания, на територията на България е проведена мащабна операция по разкриването на престъпна мрежа за пране на пари. Разследване се е провело също във Великобритания, ЮАР и Испания.  У нас то е било съсредоточено на територията на Пловдивска област с участието на прокурори, следователи , служители на ДАНС и МВР.

Осем са претърсените адреси в Пловдивска област.  Иззети са множество СИМ-карти и телефони, електронни носители и устройства, както и документи, сред които и такива за самоличност на чужди граждани.

Говорителят на Пловдивската окръжна прокуратура Галина Андреева потвърди за голям брой разпитани с установена съпричастносткъм извършване на парични транзакции. Като цяло, в операцията са участвали  250 служители на правоохранителните органи на Великобритания, България, ЮАР и Испания. Общо намерени и иззети са около половин милион британски лири и диаманти за  приблизително 100 хиляди британски лири. Задържаните на територията на четирите държави са 20 души.

Членовете на престъпната група са заподозрени в предоставянето на услуги по изпиране на пари на по-голяма организация, занимаваща се с широк кръг от престъпления, включително трафик на висококачествени наркотици.  Разследването под ръководството на Националната агенция за престъпността на Великобритания продължава. 



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
ВИЖТЕ ОЩЕ

В Стара Загора отстраниха член на СИК поради несъвместимост

Общинската избирателна комисия в Стара Загора е освободила член на Секционна избирателна комисия в града заради несъвместимост.   В мъглижкото село Юлиево след сигнал от един от кандидатите за кметове  в джипа на съпругата на негов конкурент бяха открити избирателни списъци.  След подаден сигнал от една от политическите партии, че съпругата на кандидат..

публикувано на 29.10.23 в 17:20
Росица Матева

ЦИК ще провери всички кандидати дали отговарят на условията

ЦИК ще извърши проверка на всички регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове кандидати дали отговарят на изискванията. Това ще се случи до 10 часа на 28 ми септември, ден преди началото на предизборната кампания.  Говорителят на ЦИК Росица Матева обясни, че ще се проверява и дали кандидатите нямат влязла в сила санкция за..

публикувано на 26.09.23 в 15:48

Нина Суомалайнен: Властите в България да работят по-активно за отстраняване на купения вот

Властите трябва да работят по-активно за отстраняване на купения вот и да подобрят правната рамка за провеждане на предизборна кампания, заяви в интервю за БНР Нина Суомалайнен, ръководител на мисията от наблюдатели от Службата за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Според..

публикувано на 03.10.22 в 18:37

В 176 от 269 секции в Ловешка област ще се гласува машинно

В област Ловеч на предстоящите на 14 ноември избори за президент и вицепрезидент и народни представители в 176 от общи сформираните 269 секции ще се гласува машинно. Това стана ясно на проведената днес работна среща, свикана от областния управител на Ловеч Светослав Славчев, с  участието на директора на ОДМВР – Ловеч Станислав Великов и председателя на..

публикувано на 11.10.21 в 21:53