На Интернет страничке Совета Европы сегодня был опубликован доклад с оценкой применения Болгарией мер против отмывания денег и финансирования терроризма, которые были приняты глобальной европейской организацией, как Совет Европы. В докладе о Болгарии указано на полное или частичное соответствие 39 из 49 в общей сложности международных стандартов в этой сфере, причем эти оценки учитывают, к тому же, и эффективность применения технических требований. Эта оценка ставит страну на одно из ведущих мест среди охваченных исследованием СЕ государств в отношении мер против отмывания денег. Болгарская финансово-разведывательная служба (дирекция финансовой разведки Государственного агентства национальной безопасности) оценена как целиком соответствующая техническому стандарту и эффективно выполняющая свои функции.
