Прокуратура города Пловдив перекрыла преступную группировку, осуществляющую отмывание денег в особо крупных размерах. По ходу расследования было установлено, что в Болгарии действовала масштабная схема отмывания денег, по которой из разных банков было снято более 2 миллионов евро. Суммы переводились из-за рубежа по счетам болгарских коммерческих обществ, зарегистрированных, чаще всего, всего за несколько дней до переведения крупных объемов средств. В качестве основания денежных переводов указывались несуществующие договорные отношения между болгарскими торговцами и коммерческими обществами из других европейских стран. Благодаря содействию партнерских служб из ЕС болгарские органы правопорядка предотвратили снятие еще 5 миллионов евро. В качестве обвиняемых было привлечено 9 лиц.
Последвайте ни и в
Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
