Подкаст на српском
Величина текста
Бугарски национални радио © 2025 Сва права задржана

Четворо оптужених у случају „Nexo”

Фотографија: БГНЕС

Четири особе су оптужене у оквиру претпретресног поступка у вези са активностима платформе Nexo која нуди крипто кредитне линије, саопштио је председник Националне истражне службе Борислав Сарафов. Против њих се води истрага за вођење и учешће у организованој криминалној групи с циљем прања новца, извршења пореских кривичних дела, рачунарских превара и неовлашћеног обављања банкарске делатности у земљи и иностранству. Група је активна од почетка 2018. године и делује на територији Бугарске, Велике Британије, Северне Ирске, Швајцарске и Кајманских острва.

Тужилаштво располаже изјавама сведока према којима су представници фирме Nexo пре око 6 месеци у Министарству финансија присуствовали састанку са другим компанијама које се баве криптовалутама, рекла је портпаролка тужилаштва Сијка Милева. Циљ је био да се разговара о могућим опцијама за имплементацију криптовалуте у систем БОРИКА (компанија која пружа услуге на банкарском тржишту).

Касније у току дана, из прес центра партије „Настављамо промену” стигло је саопштење за медије поводом информације да се бивши министар финансија Асен Василев састао са представницима ове компаније. „Инсинуације Тужилаштва да је у Министарству финансија одржан некакав тајни састанак на којем су компаније које се баве криптовалутама са министром Василевим разговарале о могућностима плаћања криптовалутама путем система Борика, не одговарају чињеницама“, наводи се у документу.

Компанија је такође одбацила оптужбе Тужилаштва да је платформа фирме Nexo коришћена за прање новца, тероризам, избегавање санкција, финансијска и пореска кривична дела те је запретила да ће поднети тужбе вредне стотине милиона.



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Више из ове категориjе

Софијски метро навршио 27 година

На данашњи дан тачно пре 27 година отворена је за саобраћај прва деоница прве линије Софијског метроа, која повезује булевар Сливница и булевар Константина Величкова. Данас софијски „Метрополитен“ има 52 воза на првој и другој линији и 30 на..

објављено 28.1.25. 13.50
Дељан Добрев

Дељан Добрев из ГЕРБ-а: Буџетски дефицит је 9%

Председник Парламентарног одбора за буџет и финансије и посланик из ГЕРБ-а Дељан Добрев је за телевизију БТВ изјавио да буџетски дефицит износи 9%. "18 милијарди лева (9 милијарди евра) није 3%, већ 9%“, подвукао је посланик и бивши министар..

објављено 28.1.25. 12.05
Венко Сабрутев

Према „НП-ДБ“, Бугарска испуњава све критеријуме за еврозону

Посланик из редова коалиције „Настављамо промену – Демократска Бугарска“ („НП-ДБ“) Венко Сабрутев је у интервјуу БНТ истакао да је извештај о конвергенцији документ који ће утврдити да ли је Бугарска спремна за еврозону и подсетио да постоје..

објављено 28.1.25. 11.40