Големи и сложни финансови сделки ще бъдат поставени под особено наблюдение. Наблюдението ще се осъществява от банките, кредитните дружества, застрахователите, нотариусите, приходните агенции и митниците. Това предвиждат промените в Закона за мерките срещу изпиране на пари, които парламентът прие на първо четене.
Финансовите институции се задължават да следят целта и характера на тези операции и да отбелязват писмено заключенията си, като ги съхраняват в продължение на 5 години за евентуални проверки от Дирекция „Финансово разузнаване” в ДАНС, надзорните органи и одиторит. По преценка на директора на дирекция „Финансово разузнаване” в ДАНС в отделни случаи данните ще се пазят за 7-годишен период.
