Четыре человека привлечены в качестве обвиняемых по досудебному производству о деятельности криптобанка Nexo, сообщил председатель Национальной следственной службы Борислав Сарафов. Они подозреваются в участии в организованной преступной группе с целью отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества и банковской деятельности без лицензии в Болгарии и за рубежом. Группа начала свою деятельность в 2018 году и развивала ее на территории Болгарии, Великобритании, Северной Ирландии, Швейцарии и Каймановых островов.
Прокуратура располагает свидетельскими показаниями, согласно которым около 6 месяцев назад представители Nexo участвовали во встрече в Министерстве финансов с другими компаниями, занимающимися криптовалютой, об этом сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Сийка Милева. Цель встречи заключалась в обсуждении возможных вариантов внедрения криптовалюты в систему БОРИКА - компании, предоставляющей услуги на банковском рынке.
Позже пресс-служба “Продолжаем перемены" распространила в СМИ сообщение по поводу информации о том, что бывший министр финансов Асен Василев встречался с людьми из компании. "Желание прокуратуры внушить, что в Минфине якобы состоялась какая-то тайная встреча, на которой компании, занимающиеся криптовалютой, обсуждали с министром Василевым, как посредством системы БОРИКА можно было бы осуществлять расчеты в криптовалюте, не соответствует фактам”, говорится в документе.
В компании также отреагировали, отвергнув обвинения прокуратуры, согласно которым платформа Nexo используется для отмывания денег, терроризма, обхода санкций, финансовых и налоговых преступлений, и пригрозили подать иски на сотни миллионов.
"Новый премьер-министр РСМ выбрал конфронтацию и нарушение европейских принципов и с самой высокой парламентской трибуны сделал заявление о том, что намерен отклонить страну от евроатлантического пути словами, проповедующими вражду и ненависть к..
Премьер-министр и министр внутренних дел должны быть заслушаны в Народном собрании относительно причин повышения степени защиты председателя ГЕРБ Бойко Борисова. На этом будет настаивать парламентская фракция ПП-ДБ, стало ясно после..
В соответствии с Конституцией, президент Румен Радев проводит консультации с представленными в парламенте партиями перед вручением первого предварительного мандата на формирование нового кабинета министров. После встречи в понедельник с..
"Последние выборы прошли под сенью кремлевской дезинформации, которая является одним из главных инструментов внутриполитических процессов в нашей..
"Новый премьер-министр РСМ выбрал конфронтацию и нарушение европейских принципов и с самой высокой парламентской трибуны сделал заявление о том, что..
2023-й – еще один год, в котором коррупция в высших эшелонах власти остается скрытой, поскольку возбужденные уголовные дела не отражают реального..