Четыре человека привлечены в качестве обвиняемых по досудебному производству о деятельности криптобанка Nexo, сообщил председатель Национальной следственной службы Борислав Сарафов. Они подозреваются в участии в организованной преступной группе с целью отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества и банковской деятельности без лицензии в Болгарии и за рубежом. Группа начала свою деятельность в 2018 году и развивала ее на территории Болгарии, Великобритании, Северной Ирландии, Швейцарии и Каймановых островов.
Прокуратура располагает свидетельскими показаниями, согласно которым около 6 месяцев назад представители Nexo участвовали во встрече в Министерстве финансов с другими компаниями, занимающимися криптовалютой, об этом сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Сийка Милева. Цель встречи заключалась в обсуждении возможных вариантов внедрения криптовалюты в систему БОРИКА - компании, предоставляющей услуги на банковском рынке.
Позже пресс-служба “Продолжаем перемены" распространила в СМИ сообщение по поводу информации о том, что бывший министр финансов Асен Василев встречался с людьми из компании. "Желание прокуратуры внушить, что в Минфине якобы состоялась какая-то тайная встреча, на которой компании, занимающиеся криптовалютой, обсуждали с министром Василевым, как посредством системы БОРИКА можно было бы осуществлять расчеты в криптовалюте, не соответствует фактам”, говорится в документе.
В компании также отреагировали, отвергнув обвинения прокуратуры, согласно которым платформа Nexo используется для отмывания денег, терроризма, обхода санкций, финансовых и налоговых преступлений, и пригрозили подать иски на сотни миллионов.
Пятница будет солнечной, дневная температура повысится, и минимальная составит от 11 до 16°С, в Софии 11°С, максимальная – от 28 до 33°С, в столице – 29°С. На побережье Черного моря будет солнечно. Температура воздуха – 23-25°С,..
Члены Муниципального совета от коалиции "Синяя Софии" внесли доклад, в котором настаивают на переименовании столичной Площади святого Александра Невского в Площадь святого Ивана Рильского. "Эта площадь – самое представительное общественное..
Европейская комиссия призвала Болгарию и еще 25 государств ЕС ввести правила ускорения процедур выдачи разрешений по проектам возобновляемых источников энергии. Новые правила должны были вступить в силу до 1 июля с. г., поэтому ЕК открывает..
Члены Муниципального совета от коалиции "Синяя Софии" внесли доклад, в котором настаивают на переименовании столичной Площади святого Александра..
Впервые за 38 лет население Болгарии почти прекратило уменьшаться. В 2023 г. сокращение было всего на 0,3 % (2229 человек). Это показывают данные..
"Счета компании "Столичный автотранспорт" со вчерашнего дня заблокированы", - сообщил мэр Софии Васил Терзиев. Он предупредил, что если компания..