Четыре человека привлечены в качестве обвиняемых по досудебному производству о деятельности криптобанка Nexo, сообщил председатель Национальной следственной службы Борислав Сарафов. Они подозреваются в участии в организованной преступной группе с целью отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества и банковской деятельности без лицензии в Болгарии и за рубежом. Группа начала свою деятельность в 2018 году и развивала ее на территории Болгарии, Великобритании, Северной Ирландии, Швейцарии и Каймановых островов.
Прокуратура располагает свидетельскими показаниями, согласно которым около 6 месяцев назад представители Nexo участвовали во встрече в Министерстве финансов с другими компаниями, занимающимися криптовалютой, об этом сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Сийка Милева. Цель встречи заключалась в обсуждении возможных вариантов внедрения криптовалюты в систему БОРИКА - компании, предоставляющей услуги на банковском рынке.
Позже пресс-служба “Продолжаем перемены" распространила в СМИ сообщение по поводу информации о том, что бывший министр финансов Асен Василев встречался с людьми из компании. "Желание прокуратуры внушить, что в Минфине якобы состоялась какая-то тайная встреча, на которой компании, занимающиеся криптовалютой, обсуждали с министром Василевым, как посредством системы БОРИКА можно было бы осуществлять расчеты в криптовалюте, не соответствует фактам”, говорится в документе.
В компании также отреагировали, отвергнув обвинения прокуратуры, согласно которым платформа Nexo используется для отмывания денег, терроризма, обхода санкций, финансовых и налоговых преступлений, и пригрозили подать иски на сотни миллионов.
Из Бейрута в Софию вылетел правительственный самолет Airbus со второй группой из 80 болгар, которые запросили покинуть Ливан. Ожидается, что самолет приземлится в Софии после 19.00 часов. 89 соотечественников и членов их семей были вывезены самолетом..
Дефицит дворников в Варне обусловил ввоз рабочей силы. На данный момент среди занятых в сфере чистоты города 17 работников из Узбекистана и 13 из Шри-Ланки. "Они дисциплинированы, работают с желанием. Также заинтересованы в дополнительной работе", -..
63,72 лева за мегаватт-час без налогов и сборов составила окончательно предложенная цена "Булгаргаз", по которой компания будет продавать природный газ в октябре своим клиентам. Предложенная цена на 3 % выше действующей и сегодня предстоит ее..
В понедельник вечером, часть болгарских граждан, находящихся на территории Ливана, была эвакуирована на борту правительственного самолета Airbus. В..
30 688 – таково число подтвержденных заявлений о голосовании за пределами страны на предстоящих досрочных парламентских выборах 27 октября, сообщается..
Дефицит дворников в Варне обусловил ввоз рабочей силы. На данный момент среди занятых в сфере чистоты города 17 работников из Узбекистана и 13 из..