Четыре человека привлечены в качестве обвиняемых по досудебному производству о деятельности криптобанка Nexo, сообщил председатель Национальной следственной службы Борислав Сарафов. Они подозреваются в участии в организованной преступной группе с целью отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества и банковской деятельности без лицензии в Болгарии и за рубежом. Группа начала свою деятельность в 2018 году и развивала ее на территории Болгарии, Великобритании, Северной Ирландии, Швейцарии и Каймановых островов.
Прокуратура располагает свидетельскими показаниями, согласно которым около 6 месяцев назад представители Nexo участвовали во встрече в Министерстве финансов с другими компаниями, занимающимися криптовалютой, об этом сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Сийка Милева. Цель встречи заключалась в обсуждении возможных вариантов внедрения криптовалюты в систему БОРИКА - компании, предоставляющей услуги на банковском рынке.
Позже пресс-служба “Продолжаем перемены" распространила в СМИ сообщение по поводу информации о том, что бывший министр финансов Асен Василев встречался с людьми из компании. "Желание прокуратуры внушить, что в Минфине якобы состоялась какая-то тайная встреча, на которой компании, занимающиеся криптовалютой, обсуждали с министром Василевым, как посредством системы БОРИКА можно было бы осуществлять расчеты в криптовалюте, не соответствует фактам”, говорится в документе.
В компании также отреагировали, отвергнув обвинения прокуратуры, согласно которым платформа Nexo используется для отмывания денег, терроризма, обхода санкций, финансовых и налоговых преступлений, и пригрозили подать иски на сотни миллионов.
Софийская городская прокуратура задержала под арестом на срок до 72 часов, привлекая в качестве обвиняемого, хакера, известного в онлайн пространстве под псевдонимом “Эмил Кюлев”. Напомним, что покойный уже Кюлев был банкиром, но и одним из..
20 лет назад дата 29 июня объявлена Днем реки Дунай, который с тех пор отмечается разными инициативами. В этом году организаторы празднеств под девизом ”Оберечь синий цвет Дуная” призывают всех жителей Дунайского бассейна повышать свою..
Совет по электронным медия в стране организовал масштабную кампанию медийной грамотности. Поводом для кампании послужил тот факт, что смартфоны, планшеты и телевизионные приемники с возможностью для осуществления связи по Интернету становятся..
Коалиция ПП-ДБ усомнилась в возможностях Народного собрания 50-го созыва сформировать правительство. На брифинге в кулуарах парламента сопредседатель..
После инцидента при останове 6-го энергоблока АЭС "Козлодуй" на ремонт не произошло облучения персонала и утечки радиоактивной воды в реку Дунай, есть..
Президент Румен Радев не принимает предложение Совета министров возглавить болгарскую делегацию и участвовать в саммите глав государств и правительств..