Пять человек арестованы в Болгарии, Чехии и Словакии в ходе операции Европейской прокуратуры против трансграничного мошенничества с НДС. Операция под названием "Дисплей" проведена в 10 странах-членах ЕС - Австрии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Германии,..
Прокуратура Евросоюза установила масштабную схему мошенничества с НДС во всех 22 государствах-членах организации. Среди них и Болгария, но и государства, не входящие в ЕС, такие как Албания, Китай, Сербия, Сингапур, Швейцария, Турция, Великобритания..
Планируется создание нового чрезвычайного органа, который будет защищать национальную безопасность. Он будет учрежден в силу специально принятого Закона о мерах превенции и защиты национальной безопасности от рисков для экономической и финансовой..
Европейская прокуратура расследует девять болгарских компаний, подозреваемых в мошенничестве с целью получения средств ЕС, – сообщили в пресс-центре института. В течение недели в Софии, Пернике и Монтане было проведено 25 обысков и допрошено..
В европейскую прокуратуру поступило рекордное число жалоб из Болгарии и уже расследуются более 120 случаев, заявила европейский главный прокурор Лаура Кевеши после встречи в Софии с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым. «Мы получили..
Национальное агентство по доходам пресекло мошенничество с НДС на более 150 000 евро. По информации Агентства, речь идет о компании, которая при импорте из Китая через Грецию сделала попытку, через фиктивные сделки на большие количества..
Болгарский народный банк (БНБ) предупредил, что от его имени рассылаются злонамеренные электронные сообщения для получения валютных переводов. Электронные письма представляют собой попытку фишинг-атаки, при которой получателям предлагается..
Министерство внутренних дел предупреждает о мошеннических объявлениях в Интернете, в основном в Facebook, которые «предлагают» кредиты от имени иностранных банков. Коммуникация с потенциальными жертвами изначально осуществляется через приложения..
По просьбе юристов из Израиля Болгарская прокуратура приступила к расследованию преступной группы, занимающейся инвестиционным мошенничеством, компьютерными преступлениями и отмыванием денег. Члены группы привлекали инвесторов из разных..
Спецпрокуратура и полиция разоблачила международную группу, занимавшуюся мошенничеством посредством торговли цифровыми финансовыми инструментами и нанесшей ущерб в размере 30 млн евро. Операция проходила на территории 7 государств –..
