В ходе обысков в 18 странах были изъяты поддельные банкноты на сумму более 14 млн евро, сообщает БТА со ссылкой на Европол. Большинство из них имеют номинал 50 и 20 евро. Они не являются полными копиями настоящих банкнот, имеют отклонения в..
Использование фирм-однодневок в Болгарии упоминается в расследовании греческих властей, связанном со схемой мошенничества с НДС на сумму около 35 млн евро. Участники схемы - бизнесмен из Салоников, высокопоставленный чиновник банка и..
Европейская прокуратура в Софии начала обыски в двух отелях болгарского горнолыжного курорта в рамках расследования мошенничества с европейскими субсидиями на Covid-19, сообщила корреспондент БНР в Брюсселе Ангелина Пискова. Субсидии..
В прошлом 2023 году 65 болгарских компаний пострадали от онлайн-мошенничества с измененным IBAN. Общие убытки составляют почти 11 млн евро, сообщает Дирекция "Киберпреступность" ГДБОП МВД на своей странице в Facebook. Самый маленький убыток..
Европейская прокуратура сообщила, что под ее руководством полиция арестовала трех человек. В 6 местах прошли обыски в рамках расследования незаконного получения средств из ЕС. Из изъятых доказательств и документов установлено, что подозреваемые..
Элитная фирма лондонского Сити подготавливает дело против криптокоролевы-беглянки Ружи Игнатовой в связи с мошенничеством с криптовалютой OneCoin, сообщает Daily Mail. По данным Министерства юстиции в середине 2017 года компания болгарки накопила..
Болгарские компании теряют огромные суммы в результате мошенничества с электронными почтами и банковскими счетами, об этом заявил в Софии старший комиссар Владимир Димитров, начальник дирекции "Киберпреступность". На международном форуме..
Пловдивские криминалисты и прокуратура раскрыли преступную группу медиков, которые занимались незаконным выводом средств из Национальной кассы страхования здоровья при помощи фальшивой документации на вспомогательные средства для людей с недугами...
Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) рекомендует Болгарии вернуть 38 млн евро, а также приостановить выплату остальных 92 млн евро по проекту модернизации железнодорожной линии Костенец-Септември. Причина данной рекомендации..
Европейская прокуратура проводит в Болгарии 143 расследования по подозрению в мошенничестве с бюджетом ЕС на сумму почти 500 млн евро. Это стало ясно из доклада института за 2022 г. Арестовано имущество на 6,5 млн евро, предъявлено одно..
