Рискът от пране на пари в Кипър се е увеличил значително чрез Кипърската инвестиционна програма, по-известна като „гражданство срещу инвестиции”. Това е една от основните оценки в публикувания тази сутрин доклад за Кипър на Комитета на Съвета на Европа..
Ефективно наказание от общо 18 месеца „лишаване от свобода“ ще търпи мъж от Сливен. Той е осъден за това, че от 2008 до 2017 година в Сливен, Брюксел и Амстердам предоставял две жени за проституция. Той им обещал пари , закупуване на жилище и..
Най-големият датски кредитор Danske Bank е съден от инвеститори на банката за около 221 милиона долара, разкри в петък датска адвокатска кантора. Адвокатската кантора Nemeth Sigetty, представляваща над 60 инвеститори, заяви, че банката е съдена..
При мащабна операция срещу прането на пари полицейските служби на 31 страни са задържали 228 и са установили самоличността на над 3800 души, участвали в схеми като финансови "мулета“. Това съобщи днес европейската полицейска служба Европол, цитирана от..
Съдът запорира имущество на фамилия Баневи като обезпечение на бъдещ иск на ресорната комисия за 141 820 225,19 лв. след обвинения на Специализираната прокуратура. Апелативният съд в Бургас издаде обезпечителна заповед, с която след бъдещ иск,..
Какви мерки трябва да бъдат предприети, за да се предотврати прането на пари на територията на Европейския съюз и какви са пропуските в прилагането на съществуващата правна рамка в момента. Чуйте коментара на евродепутата Емил Радев какво трябва да..
Полицията в Монголия е задържала над 800 китайски мъже и е конфискувала стотици хард дискове в рамките на разследвана на пране на пари, предаде АФП. Арестите са извършени във вторник в няколко офиса и хотели в столицата Улан Батор, в които мъжете..
До 20 януари 2020 година държавите-членки на Европейския съюз трябва да приемат петата директива, свързана с прането на пари и финансирането на тероризма, заяви във Варна евродепутатът Емил Радев. "Няма възможност вече за откриване на анонимни..
Италианската полиция задържа десетима ръководители на фенклубове на шампиона Ювентус и постави други двама под домашен арест заради изнудване. Ултрасите са сред 37-те обвинени в оказване на натиск на ръководството на клуба за получаване на безплатни билети..
Полицията конфискува голяма сума пари от арестувания футболен агент Кристоф Енротай. Мениджърът бе задържан в Монако при мащабна полицейска акция в Монако, Лондон и Лиеж по подозрение за корупция, пране на пари при осъществяне на трансфери. Служителите на..
