Германският орган за финансов надзор BaFin заяви в петък, че е разпоредил на дъщерното дружество във Франкфурт на руската държавна банка VTB да отстрани недостатъци в своите предпазни мерки срещу прането на пари, съобщава Ройтерс. На базираното..
Скандал избухна в Република Северна Македония, след като стана ясно, че миналата неделя на граничния пункт Прешево на сръбско-македонската граница са арестувани двама македонски дипломати, обвинени в пране на пари., съобщава местният сайт МКД...
Специализираната прокуратура е образувала дело за пране на пари във връзка с продажбата на акциите на депутата от ГЕРБ - СДС Лъчезар Иванов, съобщи за "Хоризонт" говорителят на институцията Христо Кръстев. Иванов обаче не е привлечен като обвиняем...
По молба на Израел българската прокуратурата е извършила действия във връзка с разследване срещу група за измами, компютърни престъпления и пране на пари. Участниците в тази група са привличали хора от различни континенти да инвестират в онлайн..
Европейският съюз ще създаде самостоятелна агенция за борба с прането на пари в цяла Европа, където големите банки са засегнати от вълна скандали с мръсни пари, предава "Франс прес". В много от случаите са..
Европейската комисия предлага да бъде въведен лимит за плащане в брой до 10 000 евро, като ограничението бъде валидно за целия Европейски съюз. Идеята е свързана с борбата с прането на пари, се казва в съобщение на ЕК...
Британската полиция иззе криптовалута на рекордна стойност 180 милиона паунда в рамките на разследване на пране на пари. Детектив Джо Райън е цитиран от агенция Ройтерс да казва, че изземането на огромната сума е важна стъпка в това разследване,..
Известният испански телевизионен продуцент Хосе Луис Морено получи разрешение от Съда да заложи имущество на стойност 6 милиона евро, за да излезе под гаранция от ареста. Той се намира там от миналата седмица, след като бе арестуван в рамките..
Европейската комисия ще предложи да бъде създадена нова агенция за борба с прането на пари. Това съобщава Ройтерс, като се позовава на документи, до които има достъп. Работи се и по нови правила за прозрачност при прехвърляне на криптоактиви. В..
Окръжна прокуратура – Пловдив приключи разследването и предава на съд петролния бос Емил Власов. Според обвинението, той е контрабандирал над 100 тона незаконни горива, укривал данъците от тяхната продажба и организирал схема за изпирането на парите от..
