Слушайте!
Размер текста
Болгарское национальное радио © 2024 Все права защищены

Международная акция против отмывания денег и махинаций криптовалютами

Фото: europol.europa.eu

На основании Европейского приказа о расследовании, изданного в Германии, Софийская городская прокуратура и полиция расследуют деятельность международной организованной преступной группы для совершения махинаций финансовыми инструментами. Акция координирована с агентствами Евроюст и Европол, сообщили из прокуратуры. 

По ходу операции, полиция накрыла сеть для махинаций криптовалютами, налоговых преступлении и отмывания денег, которая действовала с территорий Болгарии, Кипра и Сербии. Множество жителей Германии, Швейцарии, Австрии, Австралии и Канады понесли от действий мошенников ущерб в размере десятков миллионов евро. Участие в акций, проведенных в Болгарии, Кипре и Сербии приняли 33 служащих немецкой полиции.  

Конкретно в Софии, акция затронула деятельность фирмы для криптоторговли NEXO. В позиции компании подчеркивается, что фирма не развивала деятельность на территории Болгарии и намеревается внести против властей судебный иск за перекрытие их бизнеса. 




Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Еще из рубрики

Болгарским чатом с искусственным интеллектом BgGPT можно бесплатно пользоваться всем

Институт компьютерных наук, искусственного интеллекта и технологий при Софийском университете Св. Климента Охридского предоставил для бесплатного пользования чат-приложение BgGPT с искусственным интеллектом последнего поколения, доступное по адресу..

опубликовано 24.11.24 14:33
Президент Радев с супругой во Вьетнаме

Румен Радев начал официальный визит во Вьетнам

Президент Румен Радев прибыл с официальным визитом во Вьетнам. Это первый визит главы иностранного государства после вступления в должность в октябре с. г. нового президента Лыонга Кыонга. Визит президента Радева начнется встречей с общиной..

опубликовано 24.11.24 12:32

Экономический и социальный совет с острой реакцией против законопроекта “Возрождения” об иноагентах

Экономический и социальный совет Болгарии остро раскритиковал внесенный в Народное собрание законопроект партии "Возрождение" о регистрации иностранных агентов. В резолюции совет определяет предложения как "дискриминационные", нарушающие медийную..

опубликовано 24.11.24 12:10